为持续推进反洗钱工作,提升反洗钱工作水平,临商银行于埠支行从健全制度入手,认真贯彻落实上级反洗钱工作的安排和要求,加强反洗钱内控管理,完善反洗钱工作机制,全力推进反洗钱工作再上新台阶。 一、加强对反洗钱理论知识的培训力度。组织员工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》等相关法律法规和监管要求,提高员工对反洗钱工作重要性的认识。 二、加强对洗钱行为识别与甄别能力的培养。一是组织员工认真学习《反洗钱风险提示》,及时掌握各种反洗钱风险表现形式,在工作中谨小慎微,防范规避洗钱风险。 三、加强对反洗钱系统的运用,利用反洗钱工作交流平台加强沟通,互相学习与借鉴先进的做法或经验,有效营造反洗钱氛围。
(临商银行于埠支行 万超) |
|
||
|