建行枣庄滕州支行:强化关联和内部交易管理有效防范洗钱风险
2018/8/1 20:32:34 文章来源:第一金融网 作者:wuhongga…
文章简介:
为进一步加大反洗钱力度,枣庄滕州支行采取四项措施强化关联交易和内部交易管理,防范洗钱风险。一是利用晨会组织学习关联交易岗位人员工作指引,明确岗位人员职责,学习掌握操作规范;二是充分依托综合数据平台,定期对新增的对公账户、ERPF供应商、内部账户业务数据进行排查,确保关联方得到及时识别和申报;三是根据RTS系统数据处理情况及时完成相关交易的核实、申报和审核工作;四是认真研究上级行风险提示,有针对性的开展关联交易和内部交易自查,及时做好风险评估,确保各项内控措施有效运作。 |
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