【改革开放看工行】工行陕西咸阳联盟三路支行积极开展反洗钱宣传月活动
2018/10/10 20:48:02 文章来源:第一金融网 作者:陈俊平
文章简介:为进一步落实上级行反洗钱宣传月活动工作,提升员工反洗钱能力及辖内客户反洗钱意识,有效应对复杂的外部洗钱风险形势,工行陕西咸阳联盟三路支行积极部署,有序推进反洗钱宣传月活动开展
为进一步落实上级行反洗钱宣传月活动工作,提升员工反洗钱能力及辖内客户反洗钱意识,有效应对复杂的外部洗钱风险形势,工行陕西咸阳联盟三路支行积极部署,有序推进反洗钱宣传月活动开展。 一、加强员工培训与学习。支行利用晨会、夕会多形式开展反洗钱各类规章制度及政策学习,对典型的洗钱手段、方式、渠道等进行培训学习,不断提高员工的风险防范意识,严把风险入门关。 二、加强客户身份识别。日常工作中加强客户身份识别,尤其对新开户、新开网银等客户重点核实,对于无法核实情况坚持换人审核或要客户提供辅助证件,对智能设备审核进行培训,要求人脸识别与人工识别并重,从源头上扼制风险事件发生。 三、加大宣传,培育客户的自我保护意识。支行继续通过客户微信群、门头LED循环播放、厅堂微沙龙、发放折页等方式,向客户广泛宣传各种银行卡诈骗、冒名账户、卡贩子等典型案例,提高客户防范意识,构建良好的社会氛围。 |
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