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建行枣庄滕州支行:四举措防范假冒他人开户从事违法活

2018/11/1 20:30:27  文章来源:第一金融网  作者:wuhongga…
文章简介:

目前不法分子利用他人身份证找相貌相似的人到柜台开户,从事不法活动事件屡屡发生,不仅给被假冒者客户本人带来了不必要麻烦,同时对银行也将产生负面影响。为了杜绝此类纠纷的发生,枣庄滕州支行采取五项措施加强假冒开户防范工作。一是对开户资料认真履行审查职责,确保资料真实、完整、合规。认真执行客户身份核查制度和主管授权制度,核对客户提交的证明文件的原件,确保复印件与原件一致。办理开户业务,由会计主管进行审核授权。二是加强业务培训,不断提高柜员辨假识假的意识和能力,加强对柜员和客户经理的合规教育、风险教育和道德教育,做到警钟长鸣,不断提高其在办理业务和营销过程中防范风险的自觉性和主动性,增强责任意识。组织开展经常性的柜面业务培训和经验交流,不断提高柜员业务技能及辨假识假能力。三是落实责任追究,严格奖惩兑现。按照上级行有关规定和要求,认真落实责任追究,严格奖惩兑现。对于及时发现并成功堵截虚假开户情况的柜员和网点予以奖励;对于未能有效防范开户风险的机构和个人实行责任追究制度,促使柜员切实尽职、尽责。四如有客户发生此类假冒开户情况,要做好客户的解释,并配合好客户做好后续处理。如客户需要通过公安机关处理相关事宜,网点要积极配合相关工作。

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