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建行枣庄滕州支行:严格执行实名制防范变造存单诈骗风险

2018/11/3 7:21:25  文章来源:第一金融网  作者:wuhongga…
文章简介:

根据银监会通报,近日社会上不法分子通过变造存单实施诈骗的案件时有发生,给客户、银行造成极大损失。为切实防范不法分子变造存单实施诈骗,滕州支行利用晨会学习通报内容,了解不法分子诈骗方法,手段,提高防诈骗意识;二是在办理定期存款提前支取、大额取款等业务时,应严格按照《储蓄存款条例》、《个人存款实名制规定》等相关制度要求,严格核实客户身份,认真查验存单真伪及相关要素;三是要求客户出示有效身份证件原件,并联网核查或使用第二代身份证鉴别仪进行核实,对系统记录的客户信息和身份证件要素进行比对是否一致,同时将客户证件与客户本人进行比对。对存在疑问的情况要提高警惕,谨慎办理业务;四是开展一次防诈骗演练,提高员工应急能力。

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