为切实提高我行客户以及社会公众预防和打击洗钱的意识,进一步普及反洗钱、反恐怖融资、反逃税知识,营造知法守法的反洗钱氛围,构筑预防洗钱犯罪屏障,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据上级部门要求,建行枣庄高新支行开展了“反洗钱主题宣传月”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。 一是在网点电子显示屏滚动播放反洗钱宣传口号,营业室内张贴宣传标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,告知客户洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱,远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识;加强账户管理,杜绝假名、冒名开户;公民的反洗钱义务,举报洗钱活动的方式和渠道;洗钱案例宣传教育,揭示洗钱风险。 二是组织业务骨干在营业厅前以及走进农村集市开展反洗钱宣传活动。通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,组织培训临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 通过这次反洗钱宣传月活动,使反洗钱宣传工作达到预期效果,使广大客户更深入了解了反洗钱这项工作的意义所在,反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我行将严格按照上级监管部门的工作要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。 |
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