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建行枣庄台儿庄支行认真履职扎实抓好反洗钱工作

2019/6/23 19:22:48  文章来源:第一金融网  作者:tezzh
文章简介:

今年以来,建行枣庄台儿庄支行针对当前国内国际形势和洗钱及融资活动活跃等实际情况,切实做好预防洗钱风险,认真履行金融机构反洗钱规定的反洗钱业务。       

  一是强化学习培训,提高反洗钱工作能力。充分利用晨会、每周的工作例会等时间集中组织全体人员进行反洗钱工作的学习,布置自学的内容,扎实做好客户身份识别和客户信息资料保管工作。以组织学习基本制度为主,促进反洗钱工作人员熟练掌握岗位职责和工作流程,规范操作行为,制定“师徒制”,做好“传、帮、带”,在业务流程、操作技能、服务技能以及各项规章制度上予以帮助和指导,增强对可疑交易的甄别能力,增强了主动识别和发现可疑交易的意识。       

  二是强化监控力度,提高反洗钱工作效率。根据反洗钱岗位责任制,量化工作任务。在开立结算账户时必须认真核对,确保开户资料真实、完整、合法有效。张贴宣传海报、散发宣传折页向客户宣传普及反洗钱及打击洗钱犯罪的法律法规知识。对人民币大额交易、可疑交易登记备案,对发现的与洗钱、违法犯罪活动有关的重点可疑交易进行分析、识别,并及时报告当地人民银行,从源头上防范并杜绝洗钱行为的发生。 

  三是强化监督管理,提高反洗钱工作质量。强化反洗钱密件的管理和反洗钱信息系统的管理,引导员工认真履行岗位职责,不断增强工作的主动性和积极性,促进反洗钱工作顺利开展。妥善保存客户身份资料和交易记录,切实防范丢失、泄密事件发生。网点负责人和大堂值班经理不定期检查大额现金收付是否严格按人民银行反洗钱操作流程和管理办法,大额和可以支付交易进行识别,及登记补录,提交上报情况。把反洗钱工作纳入营业网点安全防范责任制得内容之一,明确奖惩措施,与员工的经济利益挂钩。严格审查客户开户资料,认真对照身份证联网核查系统进行证件核对。检查出的问题进行原因分析,并提出整改要求及整改时限,力促支行整体风险防范能力和反洗钱工作质量的不断提高。

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