为切实加强预防网络欺诈履职管理,增强全员责任意识,维护良好的金融环境,保障客户资金安全,7月14日,滕州支行组织前台人员认真学习预防网络欺诈业务知识和演练。 演练过程:某日,客户心急火燎的来到支行营业大厅,向大厅大堂经理述说:“昨天晚上被不法分子欺骗,给出车祸的儿子汇抢救费,款已通过ATM机汇出,看能否挽回损失”。大堂经理感觉其中有蹊跷,便向客户询问具体情况:客户介绍自己系家住滕州,其儿子在某学院就读,昨天晚上10点某学院财务主任杨某某(系诈骗人的化名)打电话告知其儿子出车祸,在医院抢救,急需抢救费三万元,要其马上汇款至账户,否则其儿子有生命危险。大厅大堂经理告诉客户不必紧张,现在网上汇款都有24小时延时到帐功能,并马上引导客户在柜面办理了取消汇款手续。 通过演练有效提高了岗位人员履职能力,保障新形势下预防网络欺诈工作的有序开展。前台员工通过学习与工作实践提高自身甄别不法分子行为的能力,通过与客户的交流、接触,严格识别客户身份,防范冒名办理业务。密切关注可疑交易,防范大额及可疑账户交易金额、流向、用途等不符合正常特征的要进行详细记录、分析并及时向上级主管部门报告。 支行将继续组织多种形式业务知识学习和演练,持续强化预防网络欺诈意识,有效提升员工各种防范能力,积极做好预防网络欺诈防控措施。 |
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