9月6日,滕州支行召开反洗钱工作例会,该行合规经理牛斌组织网点营运主管学习了人总行办公厅2019年第4期《反洗钱反洗钱风险提示》,同时对网点学习反洗钱反洗钱风险提示进行安排,提醒员工严格落实风险提示强调的工作要求:一是严格遵守相关外汇业务政策法规;二是认真开展洗钱风险自查自评工作;三是强化客户身份识别和贸易背景真实性审查;四是加强资金交易监测和可疑交易报送;五是加大对相关义务机构的监督和管理力度。通过此次学习,进一步提高了员工对反洗钱工作重要性的认识,严格履行客户身份识别制度,提升客户识别能力、分析客户交易数据的能力, 确保反洗钱工作扎实、有序推进。 |
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