近日,建行淮北市分行召开反洗钱工作领导小组(扩大)会议。相关行领导,反洗钱工作领导小组成员部门主要负责人以及反洗钱业务岗位人员、各支行营运主管参加了会议。 会议强调,全行要打造部门联动、部门与支行协同配合的合规管理体系,全面提升反洗钱能力。一是要提高政治站位,清醒地认识反洗钱工作面临的严峻形势,高度重视涉赌涉诈风险排查等重点工作;二是要严把对公账户开户关,对尽职调查不到位、开户资料审核不严造成案件的将严肃处理;做好存量对公账户排查工作,发现问题及时对帐户采取管控措施并严格落实可疑交易报告义务;三是反洗钱工作无小事,全行务必严格落实监管部门、总分行各项规章制度及工作要求,坚持实事求是的工作原则,严守合规底线,防范监管处罚风险和声誉风险。 |
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