反洗钱工作,是打击不法洗钱犯罪活动、维护社会安定、促进金融业健康发展的保证。为增强对反洗钱工作的认识,峄城支行持续加强对反洗钱知识的学习。 一是强化网点员工反洗钱方面知识的培训,确保切实履行好这项职责,注重反洗钱专业队伍的建设。二是不断进行宣传,制作反洗钱宣传展板摆放在网点大厅,便于前来办理各项业务的客户观看了解,便于客户更加直观的认识。三是柜员在经办业务过程中要提高思想认识,在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人有效身份证件进行核实。四是组织临柜人员系统了解反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,学习反洗钱相关的法律法规,进一步提高员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。 |
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