岁末年初,是银行业务最繁忙的阶段,也是洗钱犯罪活动最猖獗时期,滕州支行善北分理处在做好客户服务的同时,高度重视反洗钱工作并采取四项措施防范洗钱风险。一是加强反洗钱活动的宣传,利用营业大厅向客户分发反洗钱宣传折页,在网点门口设立反洗钱宣传台,为客户普及反洗钱知识并解决客户的问题;二是组织员工认真学习反洗钱法律法规和基础业务知识,提高员工反洗钱手段和能力。三是严格落实客户身份识别制度。充分利用新一代身份证核查系统,做好客户尽职调查,要求柜员在办理柜面业务时,严把开户、存取现、转账、变更、挂失等业务中客户身份识别关口。四是加强对异常交易和重点客户的排查,真正做到了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息,做好与客户、业务相关的风险提示工作,有效遏制洗钱风险。 |
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