为落实人行关于反洗钱的工作要求,确保有效落实反洗钱职责,提高反洗钱风险防控水平,滕州支行采取四项措施推进网点反洗钱工作。一是强化反洗钱宣传工作,充分利用LED不断播放反洗钱标语,走进商场向客户发放反洗钱宣传手册,提高客户反洗钱意识;二是落实各部门反洗钱工作职责,强调网点负责人对于反洗钱工作的重要责任,完善内部操作规程,整合、优化业务流程和系统;三是切实做好持续的客户尽职调查工作。对高风险客户采取强化识别措施,确保客户身份资料准确、完整、有效;四是进一步提高可疑交易报告的实效性。对于反洗钱可疑交易监测系统筛选出的交易,结合客户尽职调查情况,认真进行分析、审核和判断,决定是否上报可疑交易报告。 |
|
||
|