建行枣庄峄城支行:扎实推进个人客户身份信息完善工作
2021/8/31 文章来源:第一金融网 作者:yczh
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为进一步落实监管政策及建总行关于加快完善客户身份信息相关制度等要求,提升个人客户信息的完整性和准确性,促进反洗钱工作的有效性,有效防范合规风险,峄城支行扎实推进个人客户身份信息完善工作,确保新客户身份信息完整。一方面,该行按照人民银行反洗钱相关要求,登记自然人客户的“身份基本信息”包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等九项信息(以下简称“九要素”)。对于客户先前提交的身份证明文件已过有效期的,要补充有效证明材料。另一方面,通过强化核心系统学习,提升业务人员了解反洗钱合规信息采集要求和系统优化内容,切实防范操作风险。 有序推进存量客户信息补录工作。我行最近为大学生批量办理了银行卡,为确保广大学生有序进行信息补录工作,我行通过柜台、智慧柜员机、移动终端等渠道对信息缺失客户进行补录,确保到店客户及时完善信息。 |
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