建行枣庄峄城支行:组织召开“断卡”行动专题会议
2021/8/31 文章来源:第一金融网 作者:yczh
文章简介:
为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益, 8月20日,峄城支行召开“断卡”行动专题会议,首先,对网点前期人行涉案账户及新一代涉赌涉诈排查可疑账户,进一步深入拓展排查关联账户,通过对客户情况、交易信息、电子渠道使用等情况进行认真详细的核实,重点对大学生、无业人员、务工务农人员、19至35岁人群开户,偏远地区人群有陪同人员集中开户,代理老年人、未成年人开户,无合理理由频繁开销户,无合理理由异地开户等,网点工作人员从严审核客户本人开户意愿、开户用途、代理关系的真实性。另外,对于无合理理由频繁开销户和频繁挂失的情况,落实专人重检核实,如有问题的及时对账户采取控制措施并调整风险等级,提交可疑报告,从源头上控制风险。 |
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