临商银行新华支行开展反洗钱自查工作
2021/11/22 文章来源:原创 作者:吕梦洁
文章简介:为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念,促进支行有效履行反洗钱业务,排查反洗钱合规管理的薄弱环节,评估内部风险控制的健全性、和有效性,提高预防、检测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力,临商银行新华支行开展反洗钱专项自查,对业务部门客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告情况及上报可以案例客户后续
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