为进一步增强新员工反洗钱意识,提高反洗钱技能,8月23日,滕州支行营业室利用晨会对新入行员工开展反洗钱知识培训,重点学习了中国人民银行《金融机构反洗钱规定》及近期人民银行反洗钱情况通报,合规经理对新员工提出明确要求:一是牢固树立合规意识,强化合规操作,必须把风险防范放在首位;二是单位开立结算账户时,严格把关,核实其资料的真实性、合法性、完整性,针对个人客户,严把开户实名关,杜绝非法开户,大力推动客户身份信息优化工作;三是严格执行大额现金提取的逐级审批制度,对套现行为明显的账户坚决不给予现金支付,大额转账做到风险提示,大额现金支取提前预约; 四是加强学习,时刻绷紧合规弦,时时警醒自己,筑牢防线,真正做到“三珍惜”,确保健康成长和进步。 |
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