9月21日,滕州荆东支行成功堵截一起异常开卡业务。避免了一起风险案件的发生。当天9:10分左右,一辆黑色轿车停到该行营业室门前,从车里下来一男士进入营业大厅,司机随后进入大厅,大堂经理客气的接待了两人,后经交流了解两人互不认识,引起大堂经理的注意,推测可能是犯罪团伙带着他人来银行开卡。便向柜员发出暗号,要严格审核客户身份。果然该男士持有某网络科技公司收入证明、身份证要求开卡。柜员对该男士出具收入证明的公司进行查询,该公司法人注册的关联的另一家公司涉嫌电信诈骗。柜员以公司收入证明不宜为开户为由,客气的拒绝了该男子的要求。大堂经理询问开卡用途时,客户支支吾吾、心神不宁,未做解释便仓皇离开。该行根据涉赌涉诈开户流程进行询问客户,成功堵截了一起违法开办、出租、出借、贩卖银行卡案件的发生。 |
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