第一金融网主办
»您现在的位置: 第一金融网 >> 银行 >> 银行新闻 >> 正文

建行枣庄滕州支行:强化学习提升员工反洗钱识别能力

2022/10/6  文章来源:互联网  作者:wuhonggao
文章简介:

 针对当前反洗钱工作面临的新形势、新特点,滕州支行通过强化学习《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,提升前台员工的反洗钱业务能力,切实堵住反洗钱的源头。一是加强开户环节的客户身份识别,办理客户开户时详细询问其开户的用途,切实履行了解你的客户的职责;二是严格落实开立电子银行有关制度,严防虚假签约,冒名签约,同时对于变更电子银行手机号码、丢失交易工具等特殊业务更应加强客户身份的审核,授权人员切实履行好自己的职责,为特殊业务审核把好最后一道关口;三是进一步完善对私客户、公司客户的身份信息补录工作。对个人客户身份基本信息不全的及时补录,对公客户开户单位组织机构代码证、开户单位法人或代理人身份证等文件资料过期的,要及时通知单位更换,避免因留存的对公客户开户资料过期或未进行年检;四是对于发现的大额及可疑交易,履行好尽职报告职责,及时处理反洗钱系统中的可疑问题。


相关文章:
滕州支行:荆河支行到柴胡店镇拓展“兴农快贷”业务
建行枣庄滕州支行:加强交通安全管理有效防范交通事故的发生
建行枣庄滕州支行:积极落实消防措施做到防患于未然
建行枣庄滕州支行:多举措提升员工反洗钱识别能力
建行枣庄滕州支行:组织开展“周六创城网格奉献日”志愿服务活动
建行枣庄滕州支行:组织岗位轮换 前移案防关口
建行枣庄滕州支行:组织营业室等党支部书记改选工作
建行枣庄滕州支行:组织学习关于规范使用信用卡的风险提示
建行枣庄滕州支行:组织开展智慧党建系统登录检查
建行枣庄滕州支行:组织开展新员工合规教育
建行枣庄滕州支行:组织开展侵害个人信息权益乱象自查活动
建行枣庄滕州支行:组织开展节前消防安全检查活动
建行枣庄滕州支行:组织开展档案库房节前安全检查
建行枣庄滕州支行:组织开展《个人信息保护法》学习培训
建行枣庄滕州支行:组织开展“网络安全为人民 网络安全靠人民”主题宣传活动
建行枣庄滕州支行:召开专题会议安排部署党建督导迎检工作
建行枣庄滕州支行:召开三季度警示教育大会暨九月份“两防”联席会议
建行枣庄滕州支行:召开会议安排部署三季度收口工作
建行枣庄滕州支行:扎实做好中秋节期间网点服务工作
建行枣庄滕州支行:扎实做好“国庆”期间业务运营工作

分享到:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    相关 有感 的新闻
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码:   *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 全站精选
    [新闻]  10月资金面展望:有望维持宽松 MLF缩量
     诺贝尔化学奖即将揭晓 mRNA连续两年夺奖
    [银行]  中国央行下调首套个人住房公积金贷款利
     中国建行拟设立300亿人民币住房租赁基金
    [股票]  C919订单预购超5000亿人民币
     9月30日晚间沪深上市公司重大事项公告最
    [基金]  基金机构:A股整体估值已经回到历史相对
     中国顶流基金经理失联?本人深夜回应
    [保险]  每年交200元养老保险15年后每月能领多少
     医保缴费多少年可以终身享受?每年交的
    [期货]  9月27日期货收盘:国内期货收盘多数上涨
     WTI原油跌破80美元/桶 已经跌到年前的水
    [股评]  9月30日A股收评:三大指数高开低走 两市
     9月29日A股收评:大盘微跌 相对低点已经
    [港股]  暴涨!港股狂拉近1000点 科技指数涨超7
     9月29日港股收盘:恒指收跌0.49% 恒生科
    [美股]  昨夜美股:纽约股市大跌 道指入熊市 标
     衰退担忧加剧!道指下跌近500点 至年内新
    [外汇]  人民币对美元即期汇率收复7.10关口 9月
     迎来久违大涨 人民币对美元即期汇率一度
    [债券]  美国10年期国债收益率触及4%,创2010年
     2022国债发行时间表及利率 国债利率最新
    [黄金]  今日金价多少一克?(2022年9月9日) 今日
     中国自瑞士黄金进口量创逾五年新高
    [理财]  中国两部门:明年底前居民换购住房可享
     山东要求三岁以下幼儿父母育儿假每年至
    [信托]  外贸信托观点:谨防清退不“清”新骗局
     赵薇夫妇又怎么了?遭民生信托起诉 还牵
    [房产]  明年底前换购住房可享个税退税优惠
     中国首套房贷利率下限有望突破4.1% 哪些
    [汽车]  三部门:延续新能源汽车免征车辆购置税
     新能源汽车免征车辆购置税延续至2023年

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2027 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 ,未经授权禁止复制或建立镜像,否则将依法追究法律责任!

    声明:我们不做任何形式的代客理财及投资指导,凡是以第一金融网名义做股票推荐的行为均属违法!

    广告商的言论与行为均与第一金融网无关!股市有风险,投资需谨慎。

    合作邮箱:fengyueyoubian@sina.com 合作电话:18678839953  网站QQ:81510603点击这里给我发消息