洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害金融体系的安全和金融机构的信誉,而且还会极大地破坏正常的经济秩序和社会稳定。而反洗钱是金融活动的基础要求,是金融机构的法定义务。只有依法采取预防、监控措施,将客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等各项制度落实到工作实践中,我们才能有效打击洗钱犯罪,为金融稳定做出我们应有的贡献。 峄城支行利用晨会时间认真,学习他行反洗钱经验方法,了解反洗钱系统。每周、每月开展反洗钱知识培训及反洗钱工作宣传部署,从而提高大家的主动性,每个人都提前准备自己的反洗钱知识分享,相互学习,共同进步,取得了显著的效果。 |
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