近期,峄城支行紧紧围绕“打击洗钱犯罪,维护金融安全”的主题,强化风险意识,积极地认真地开展了一系列反洗钱的学习,做好反洗钱工作。 一、强化意识,加强学习。网点安全员通过每日晨会组织全员学习反洗钱相关制度、典型案例,强化反洗钱的工作意识,认识到反洗钱工作的必要性和重要性。 二、了解客户,警惕可疑交易。如果有不符合其实际经营的大金额进出或者频繁归集或向某个账户发生交易,要提高警惕及时通过反洗钱系统向后台反馈。 三、切实履行客户身份识别制度。按规定识别自然人客户姓名、性别、职业,国籍、地址、联系方式、身份证件和号码及有效期限。对客户行为或交易出现异常的客户进行重新识别;对先前获得的身份资料存在疑点的客户进行重新识别。 四、加强反洗钱工作的宣传。要采取多种多样的方式对社会公开开展宣传教育活动,通过在醒目位置摆放宣传资料、张贴宣传海报、向社会公众发放宣传手册。加强客户的风险意识,维护社会金融安全。 |
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