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2023/1/28  文章来源：第一金融网  作者：feng1461

为有效防控单位账户涉赌涉诈风险，保护客户资金安全，建行东营胜利支行严格落实对公结算账户开立前尽职调查工作，切实履行好开户真实性审查职责，把好对公开户的第一道关口。　　 一是严格落实上门核查制度。通过多渠道了解客户信息，通过外数慧查、企查查等工具查询客户身份信息，做好风险甄别。　　 二是严格落实开户回访制度。账户开立后，及时关注客户变化，及时通过电话回访，上门回访，通过核查客户交易流水、甄别客户交易是否可疑。　　 三是严格落实反洗钱相关政策。通过内外部工具核查开户营业执照等信息，对于列入经营异常名录、严重违法失信企业等“黑名单”企业，拒绝开户；对于中高风险客户，认真甄别，审慎开户。

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