反洗钱工作一直以来都是银行工作的重中之重,也是每一个银行从业者应尽的义务和责任 。在日常工作中我们应该做到尽职尽责地了解你的客户,做好反洗钱工作。
首先,我们要在开户环节严格做好识别客户身份。如果客户本人和身份证有所出入,导致无法识别的,可要求客户提供户口本、医保卡、驾驶证等佐证进行识别,杜绝冒名开户等事件发生。
其次,柜员在开户环节应录入尽可能比较详细客户信息,特别是工作单位、职业信息等,为后期反洗钱工作做好准备。
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