为加强企业大额资金支付业务管理,防范大额业务风险的发生,峄城支行1月12日组织网点员工学习《关于单位大额资金支付的风险提示》。大额资金支付的单位确认及记录留存制度,是确保客户资金安全的一道风险防线,也是监管部门明确的要求,若执行不到位,不仅存在外部监管处罚风险,同时若因核实不到位,导致非单位意愿大额支付未发现,潜在较大法律风险。
通过学习要求员工要严格执行单位大额资金支付“双热线”单位确认制度,严格按照制度流程操作,不能因怕麻烦而随意简化流程,坚决杜绝有章不循、违规操作情况的发生。
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