峄城支行持续贯彻落实反洗钱监管工作要求,及时准确评估客户洗钱风险等级,采取有力措施,持续提升反洗钱尽职调查工作质量。 将客户分级分类管理作为反洗钱工作的基础性,根据客户洗钱风险分类结果确定客户结算账户的账户类别、非柜面交易限额等,方便对账户进行持续的反洗钱监测工作。对高风险客户采取强化的尽职调查和控制措施,对中高风险或中风险客户持续关注其交易监控和尽职调查,对中低风险或低风险客户可酌情简化尽职调查措施。 将中高风险客户纳入日常反洗钱管理,根据反洗钱工作要求,持续监测、重点关注特定洗钱高风险要素变化,根据情况对客户进行动态精准风险画像,为客户洗钱风险分类等级调整工作提供支持和保障。 |
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