本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2008年1月31日，“海化转债”尚有20,244,400元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元。公司已于2008年2月2日刊登了关于“海化转债”停止交易的提示性公告。
根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东海化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“海化转债”将在2008年2月14日停止交易。2008年2月18日为赎回日，停止转股。停止交易后，到赎回日前（即2008年2月14日至2008年2月15日），“海化转债”仍可依据约定的条件申请转股。
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月十三日
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