外管局：打击热钱须严查商业银行
2012-5-29 7:58:42 文章来源：不详 作者：佚名
|
商报讯(记者 孟凡霞)近年来，随着我国外汇收支规模的不断扩大，“热钱”等外汇违法违规资金流动更加复杂和隐蔽。国家外汇管理局(以下简称“外管局”)有关负责人昨日表示，将加大对“热钱”的监测和打击力度，并将商业银行等金融机构列为重点检查对象。
该人士指出，自2007年起，外管局在打击“热钱”行动中牢牢抓住银行等金融机构这一跨境资金流动的关键环节，深入开展对金融机构的专项检查。2007年，外管局在北京等4个地区对208家银行及分支机构开展了收结汇和短期外债专项检查。2008年，在广东、福建等10个地区对外汇指定银行执行资本金结汇管理政策情况开展了专项检查。2009年，对2家股份制银行总行及其9家分行开展了外汇业务合规性全面检查。2010年，针对外汇资金通过银行渠道流入的规模迅速扩大等问题，加大了对银行外汇业务的检查力度。2011年，进一步加大检查频率，在开展中外资银行总行专项检查的同时，对2010年已查的26家银行又开展了回访抽查。
2007年至2011年这五年间，外管局共查处外汇违法违规案件1.5万多起，共处行政罚款12.7亿元人民币。外管局人士强调，今年将继续加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度；积极提升检查方式、完善检查手段，提高外汇检查工作的针对性和有效性。
|
分享到：
|
|
|
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
