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宏图高科:关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

2012/10/18  文章来源:不详  作者:佚名
文章简介:公告日期:2012-10-18证券代码:600122股票简称:宏图高科公告编号:临2012-044江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内

  公告日期:2012-10-18

  证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2012-044

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2012 年 11 月 2 日(星期五)上午 10:00

  ● 股权登记日:2012 年 10 月 29 日(星期一)

  ● 会议召开地点:南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼会议室

  ● 会议方式:现场方式

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:2012 年 11 月 2 日(星期五)上午 10:00

  3、股权登记日:2012年10月29日(星期一)

  4、会议召开地点:南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼会议室

  5、会议方式:现场方式

  二、会议审议事项

  序号 提议内容 是否为特别决议事项

  1 关于选举公司董事的议案 否

  议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披

  露的股东大会会议资料。

  三、会议出席对象

  1

  1、截至 2012 年 10 月 29 日下午交易结束后,在中国证券登记结

  算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理

  人(《授权委托书》见附件一);

  2、本公司董事、监事、高级管理人员;

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、参会方式

  1、会议登记方式

  个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理

  人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、

  本人身份证进行登记。

  法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执

  照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席

  需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身

  份证进行登记。

  2、登记时间与地点

  登记时间:2012 年 10 月 31 日上午 10:00~11:30,下午 14:00~

  16:30

  登记地址:南京市中山北路 219 号宏图大厦 8 楼公司董事会办公

  室。

  注:上述参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  五、其他事项

  联系电话:(025)83274692、83274780

  传 真:(025)83274799

  联 系 人:蔡金燕、陈莹莹

  本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自

  2

  理。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十七日

  3

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技

  股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权,请

  在相应的表决意见项中划“√”:

  序号 议 案 同意 反对 弃权

  1 《关于选举公司董事的议案》

  对可能列入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有

  表决权应行使何种表决权(同意、反对、弃权)。

  对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

  委托人签名:

  委托人身份证号:

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托有效期: 委托日期: 年 月 日

  4(交易所)


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