公告日期:2012-12-20
证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2012-038 号
天士力制药集团股份有限公司
第五届监事会第 5 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 12 日向
全体监事及公司高级管理人员以直接送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事
会第 5 次会议的通知,并于 2012 年 12 月 18 日在公司本部会议室召开,会议应到
监事 4 人,实到 4 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张建忠先生主持,关联方监事张建忠先生、李丽女士
均依法回避了表决。经认真审议,剩余两名监事以书面表决方式一致通过了《转
让天津天士力我立德创业投资有限公司股权的关联交易议案》。。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司监事会
2012 年 12 月 20 日
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