公告日期:2012-12-20
股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2012-035
中海集装箱运输股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十
九次会议于2012年12月19日以书面通讯表决方式召开。本公司共有十五名董事,
均参加了本次会议的表决,会议召开符合公司法及本公司章程的有关规定。会议
审议并一致通过了以下议案:
1、 《关于设立南美控股公司的议案》
批准出资 250 万美元(本公司的出资占 95%,本公司全资子公司中海集装箱
运输(香港)有限公司的出资占 5%)在巴西圣保罗设立南美控股公司。
2、《关于为中集香港提供15000万美元内保外贷流动资金借款担保的议案》
担保公告另发。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2012 年 12 月 19 日(交易所)
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