公告日期：2012-12-20

　　股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临 2012-041

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年

　　12 月 12 日发出召开第五届董事会第六次会议的通知，分别以送达、发

　　送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公

　　司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012 年 12 月 19 日以

　　通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议，会议应出席董事 9 名，

　　实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

　　司法》”)、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审

　　议并一致通过了如下决议：

　　●审议通过《关于聘任周兴先生为公司副总经理的议案》。

　　本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　因公司发展需要，经公司总经理赵东军先生提名，并经董事会提名

　　委员会审核，董事会同意聘任周兴先生为公司副总经理。周兴先生具有

　　良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜

　　任公司副总经理职务，其任期与第五届董事会任期一致，简历见附件。

　　公司 4 位独立董事：王宁先生、王莉女士、张克东先生、何进先生

　　对本次董事会审议《关于聘任周兴先生为公司副总经理的议案》发表如

　　下独立意见：

　　独立董事认为：该候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市

　　公司高级管理人员任职资格的规定，未发现该候选人存在《公司法》第

　　147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，该候选

　　人具备担任公司高级管理人员的资格。

　　公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》

　　的有关规定，同意公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任周

　　兴先生为公司副总经理的议案》。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2012 年 12 月 19 日

　　附件：

　　周兴先生简历：男，大学本科学历，工程师，1974 年 6 月出生，历

　　任吉林华星电子集团有限公司工艺员；吉林华微电子股份有限公司芯片

　　一部工艺组长；吉林华微电子股份有限公司技术工程部产品工程师、副

　　经理、经理兼产品总监；吉林华微电子股份有限公司副总工程师；现任

　　吉林华微电子股份有限公司总经理助理。

　　2(交易所)