公告日期：2012-12-20

　　证券代码：600338 股票名称：ST 珠峰 编号：临 2012-47

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　2012 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 19 日下午

　　在上海市闸北区柳营路 305 号六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表 5 人，

　　代表股份 58,928,005 股，占公司总股本的 37.22%。会议符合《公司法》和《公司章程》

　　的有关规定。

　　会议由董事长黄建荣先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经会议审议并表决通过了以下议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意票 58,928,005 股，占出席股东代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　2、《关于调整 2012 年度财务预算的议案》

　　同意票 58,928,005 股，占出席股东代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　3、《关于公司出售资产及转让债权的议案》

　　同意票 58,928,005 股，占出席股东代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　三、律师见证意见、

　　上海市金茂律师事务所何永哲律师、谢洁瑾律师见证了本次股东大会，并为大

　　会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人

　　员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规

　　定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会记录；

　　2、西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

　　3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临

　　时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012 年 12 月 20 日(交易所)