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金融诈骗文章列表
  普通文章 “双十一”要来了 别被假客服套路了!有人被坑十几万元   2019/11/1 9:41:55  作者:佚名   关键字:双十一,假客服
还有不到半个月就到“双11”,相信不少人已经摩拳擦掌,而“双11”之前正是网络诈骗的高发期,一不小心就会中招。广州市民陈小姐喜欢 在网上购物,某天一名自称是“淘宝客服”的人找到了她,说她账号有异常,现在帮她解决。广东广州市民 陈小姐:告诉我最近购买了什么,产品是什么价格,在哪里买的,我觉得他就是客服了,他一开始说帮我做财产登记,可以把财产转到指定账户。一涉及金钱,陈小姐就有点警觉, 谁知对方套路更
  普通文章 微信支付宝绑定银行卡的 赶紧删了手机里这些照片   2019/9/29 14:04:43  作者:佚名   关键字:支付宝,照片,微信,手机绑定,短信,手机登陆,钓鱼网站
原标题:[提醒]微信支付宝绑定银行卡的,赶紧删了手机里这些“照片”  当下,不少人用微信、支付宝绑定了银行卡和信用卡,什么交费、外卖、电影、打车。。。。等等数不清的支付功能都可以用微信和支付宝付款。  手机在提供便利的同时,也暗含很多安全隐患。再图方便省事也不能在手机里保存这些信息。  第一张:身份证正反面照片  手机下载很多软件,个别需要进行实名认证,因此我们认真完成以后,这些照片都会保存到我们
  普通文章 朋友圈"炫富"产业链:6元秒变富豪 10元换美女头像   2019/9/12 10:33:39  作者:佚名   关键字:朋友圈,炫富,美女照片,微商,支付宝,美女帅哥,视频
(原标题:深潜|朋友圈“炫富”产业链:6元秒变富豪,10元换美女头像)   赵佳然  香车美女、豪宅美食、名人明星……当这些“高大上”的内容出现在你朋友圈时,你有没有想过,它们也许只是通过几元钱购买的“炫富”素材?  近日,中新经纬客户端调查发现,“朋友圈炫富”素材买卖已形成产业链,只需不到10元钱,就可拥有大量视频及照片,不仅可以打造“土豪”生活,美女帅哥头像也可以随便换。然而,很多人不知道,通
  普通文章 诈骗团伙"剧本":"支教美女"先培养感情再卖茶叶   2019/9/12 10:32:41  作者:佚名   关键字:支教,茶叶,小芳,剧本,诈骗团伙,套路,诈骗犯罪
(原标题:诈骗团伙剧本:支教美女先聊天培养感情 再卖茶叶) 按照“话术本”套路,从接触“目标客户”到实施诈骗,只需14天——“支教美女”小芳是个男的网络电信诈骗套路时有更新,“美貌女大学生”为尽孝心卖茶叶、“爱心支教女教师”卖茶叶等,这些听起来感人或带着美丽外壳的故事其实都是骗局。而相对于老年人来说,年轻人竟然更容易受骗。近日,河南省郑州市上街区检察院办理一起网络诈骗案,犯罪嫌疑人冒充山村支教老师
  普通文章 “培训贷”套路深受骗者维权难:强签协议、高薪诱骗   2019/8/28 9:37:49  作者:佚名   关键字:高薪工作,培训效果,培训合同,套路,培训内容
近日,想换份工作的长春市民刘先生,应聘到该市某通信公司,参加培训1个月后才得知要还贷,如不按时还款就会影响个人征信。本想求职却稀里糊涂背上“培训贷”,小伙无奈称:“太坑人了!”  “真培训,假就业;真借贷,假推荐。”套路屡被曝光的培训贷已不是新鲜事物,但仍有职场新人受骗入坑。记者梳理发现,在聚投诉、百度贴吧等平台上,各类有关培训贷的投诉层出不穷,求职者想要维权,难度不断升级。  有人被骗欲哭无泪,

  普通文章 抓获3589人,冻结6.23亿!起底“民族资产解冻”骗局   2019/8/9 11:01:56  作者:佚名   关键字:抓获,猪头,起底,项目,猪仔
“民族资产解冻骗局”起源于上世纪80年代初,一批人打着国家、民族旗号,以所谓的“民族资产”需要解冻为名,宣称交纳一定启动费用便可获得巨额报酬。近年来,假借时下精准扶贫等热点政策名义,借助互联网社交工具、金融工具,民族资产解冻诈骗就像插上了翅膀,逐渐成为一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪,花样翻新,各种组织、项目层出不穷。  这类骗局虽然被称为“民族资产解冻骗局”,但实际上它的形式是多种多样的
  普通文章 金融诈骗案件收案量排名前三为广东上海和福建   2019/4/3 14:43:01  作者:孟亚旭   关键字:金融凭证诈骗罪,金融诈骗罪,贷款诈骗罪,刑法,金融诈骗司法大数据专题报告
4月3日,中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。  金融诈骗罪为我国《刑法》分则第三章第五节规定的类罪名,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪 、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等八种具体罪名。  上述报告所称的金融诈骗案件,是指构成上述八种任一罪名的刑事案件。  上述报告显示, 近三年金融诈骗发案量同比持续下降,平均降幅超20%。  20
  普通文章 专盯老年人:称月息5%~10% 这种“以房养老”理财是骗局!   2019/3/18 9:57:31  作者:佚名   关键字:理财产品,以房养老,养老保险,卖房,借款合同
这天,家住北京新源西里小区的李老太太一家四口被赶出了家门,家具被人丢在楼下。带头清房的龙某武告诉李老太,她的房子抵了债。李老太当场报警,警察告诉她,对方手持房产证,请她配合搬家。  案情回顾  在女儿的再三追问下,李老太太叙述了案件发生的经过。  李老太太说,自己离异多年,退休在家,经常参加一些保健品讲座与推销,在活动中她认识了一个要好的老姐妹。向她推荐了一个名为“以房养老”的的理财项目。经过老姐
  普通文章 排练床垫是葛优上当买的?潘长江回应:望提高警觉   2019/2/10 15:17:02  作者:佚名   关键字:潘长江,床垫,排练,葛大爷,儿子
中国央视春晚结束后  葛优葛大爷频繁上热搜  今天这个幕后故事  让人又心疼又想笑!  今年葛优首登央视春晚  他和蔡明、潘长江、乔杉、翟天临  合作的小品《“儿子”来了》  反映了一些不法分子  用养生讲座、情感推销等手段  专门欺骗老年人巨额购买  养生器材、保健品等牟取暴利的现象  非常具有现实意义  别看葛优在小品中  是推销保健床垫的骗子  在现实生活中  他却是被骗的那一个。  日前潘
  普通文章 卷六亿伦敦金骗案 博爱前主席萧炎坤被捕   2019/1/27 13:42:52  作者:佚名   关键字:伦敦金,萧炎坤,博爱医院,警方,被捕
图:警方侦破历年最大宗伦敦金骗案,涉及逾六亿金额,前日召开记者会公布  突发组报道:警方前日宣布捣破历来最大宗伦敦金骗案,涉款达6.3亿元,拘捕14名男女,众人已陆续获准保释候查,须于本月下旬或二月下旬向警方报到。  据悉,其中一名被捕人为前博爱医院主席兼永远顾问萧炎坤,他获保释后正准备离港前往内地。  上月辞智金公司董事职  据了解,被捕14人当中包括博爱医院前主席萧炎坤,而根据公司注册纪录显示

  普通文章 湖南公安破获一起“炒股群”诈骗案 87人被刑拘   2018/11/1 14:22:05  作者:佚名   关键字:股民,湖南公安,诈骗案,破获,国际黄金
湖南省永州市公安局31日通报,当地警方日前摧毁一个利用虚拟黄金交易平台实施诈骗的特大电信诈骗团伙,依法刑事拘留87名犯罪嫌疑人。经查,该犯罪团伙架设虚拟黄金交易平台“万豪金业”,虚构“国际黄金”交易,以统一建仓炒股、炒股票技战法交流为幌子,把股民拉进炒股群。随后,以一个诈骗团队对应一名股民,步步引诱股民进入“万豪金业”交易平台进行 “国际黄金”交易,诈骗其钱财。受害人遍布全国各地。
  普通文章 “点赞”就能赚钱?这个骗局又出新花招了   2018/10/15 14:40:09  作者:佚名   关键字:快手,激活码,抖音,淘宝,双击
“点赞一单0.5-2块,日薪80到150块没问题。时间自由,单量不限,多劳多得,工资日结,不收押金,不收会费......”最近,微信群,QQ群里出现号称招聘抖音,快手点赞员的信息,引起不少网民关注。深圳警方提醒,这是类似淘宝上“刷单诈骗”的一种新型网络兼职骗局,骗子只不过是把阵地从“淘宝”转移到了“抖音”等软件中,目的就是骗钱。  警方介绍,此类招聘宣称的工作内容是,给商家指定的“抖音”“快手”等
  普通文章 河南警方打掉“校园贷”涉黑团伙 逾万名大学生受害   2018/8/31 14:12:12  作者:佚名   关键字:团伙,套路,WEMONEY,涉黑团伙,警方抓获
澎湃新闻8月30日从河南省公安厅获悉,安阳警方打掉一起以许某甲、杨某(女)等5人为首的特大涉黑“校园贷”犯罪集团,共抓获犯罪嫌疑人126人,查扣赃款569余万元、车辆11台、房产10处,查明涉案金额达3480余万元。日前,5名主犯已被安阳检方先期批准逮捕。  疯狂“套路贷”背后暗藏涉黑恶团伙  今年2月1日,安阳警方接到一名高校女生报警,称自己被高利贷“套路”,亲朋好友都受到威胁、侮辱、谩骂逼着还
  普通文章 “健康猫”涉非吸被立案:私教刷单三个月套现十多亿   2018/8/28 15:11:14  作者:佚名   关键字:套现,立案侦查,健康猫,职业联赛,用户
8月27日,广州市公安局天河区分局依法对广州市大象健康科技有限公司(“健康猫”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查,并抓获公司法人代表杨骅力等九名犯罪嫌疑人。  根据企查查和工商行政管理局的数据,广州大象健康科技有限公司由五家公司共同出资成立。其中广州大象网络科技有限公司持有广州大象健康科技有限公司的94.35%股权是最大股东,而投资法人也正是杨骅力。其余四家投资公司也均是自由人持股。这五家公司
  普通文章 健身APP“第一骗”!健康猫因“非法吸收公众存款”被警方立案   2018/8/27 15:52:12  作者:吴羽、泰勒   关键字:平台,吸收公众存款,APP,SaaS,健身气功
健身APP“第一骗”!广州警方立案:9人被抓,25万人受骗,有大学生没毕业就欠债几十万  谁能想到?搞体育健身还能玩出个庞氏骗局,这一次,体育圈的韭菜收割者,正是行业里一家披着神秘面纱的公司——健康猫。  “健康猫”涉嫌非法吸收公众存款  今日早上(8月27日),广州市公安局新闻办公室发布通报:“根据群众举报和公安机关调查,今日广州市公安局天河区分局依法对广州大象健康科技有限公司(“健康猫”平台)

  普通文章 女大学生陷套路贷 大学生为何深陷套路贷?   2018/8/17 18:13:53  作者:佚名   关键字:受害人,套路贷,女大学生,还款,在校大学生
日前,黑龙江哈尔滨市警方公布了一起利用小额贷款对在校大学生实施“套路贷”的案件。案件涉及黑龙江、吉林、辽宁三省10余县市70余所高校,涉及在校大学生429人次,涉案金额500余万元。2017年3月,哈尔滨师范大学学生王琪,因举办晚会需3000元资金,而陷入“套路贷”,利滚利还债无路 被逼夜总会上班。  为何套路贷把魔爪伸向大学生  “套路贷”有着鲜明的特点:在目标选择上,犯罪嫌疑人一般会选择大学生
  普通文章 百人群里七成是“托”:杭州老股民入群炒股5天被骗两百多万   2018/8/15 15:44:52  作者:佚名   关键字:炒股,股民,老师,杭州下城区,微信
“参加我们公司组织的炒股大赛,赢了能奖10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车。”杭州老股民蔡先生受“高回报”诱惑,经人推荐加入了一个炒股微信群,5天投入230万元,全部被骗走。  澎湃新闻8月14日从杭州下城区警方获悉,这个有240个人的微信群中,和蔡先生一样的投资人只有三成,其余都是一家网络诈骗公司内部人员扮成的“托”。他们通过制作虚假盈利数据图装成有经验的“炒股老师”,哄骗投资人跟风入资其推荐的期货
  普通文章 电信网络诈骗分子怎样躲过了“两卡”实名制?   2018/8/2 15:40:04  作者:周科、王晓丹   关键字:电信网络,两卡,诈骗团伙,诈骗分子,资金池
新华社深圳8月2日电题:手握成百上千张手机卡、银行卡,电信网络诈骗分子怎样躲过了“两卡”实名制?  新华社“新华视点”记者周科、王晓丹  100元收购的身份证、电话卡、银行卡和U盾组成的“四件套”,通过快递“内鬼”以2000元倒卖给全国乃至境外的诈骗团伙,用于收取、转移和洗白赃款,逃避公安机关对资金链的追查。  近期,深圳警方破获一个特大诈骗作案网络,抓获110名犯罪嫌疑人。记者追踪调查发现,犯罪
  普通文章 揭网络赌博套路:让人慢慢沉迷 有人20秒输15万   2018/8/2 9:27:54  作者:佚名   关键字:网络赌博,赌博网站,沉迷网络,套路,赌场
原标题:让人慢慢沉迷,大数据控制输赢:网络赌博,多少套路等着你  “正规赌场、性感荷官、真人发牌……”赌博网站打着这样的旗号,让不少人深陷其中。近日,一名受害者向半月谈记者讲述了他沉迷网络赌博无法自拔,输掉300多万元后痛苦挣扎的经过。  20秒输15万,“想跳楼的心都有”  李建(化名)今年37岁,山东临沂人,曾坐拥多套房产,过着让很多同龄人羡慕的生活。然而,当他沉迷网络赌博后,已前后输了300
  普通文章 “20天亏29万,有人被骗上百万!”网络诈骗频发,竟对股民设计“精准”圈套!   2018/7/26 10:51:26  作者:佚名   关键字:香港恒生指数期货,AUAFOREX,股民,讲师,炒期货
导读:以“炒期货”、“炒现货”为名的虚假网络投资诈骗案件近年来处于高发态势。  诈骗手法不断翻新,甚至专门针对股民设计“精准”圈套,让人防不胜防。  比如“5.03” 特大电信网络诈骗案就是如此:先通过电话、微信,吸引股民加入微信群,再专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论,最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货,实施诈骗。  前些年,网络投资诈骗大多依托合法成立的农产品(000061,股吧)、

  普通文章 敲诈勒索 校园“套路贷”原是“无底洞”   2018/7/5 15:14:07  作者:李立峰 李柏阳   关键字:套路,无底洞,校园,微商,小张
   原校园“套路贷”原是“无底洞”  重庆市永川区是西部职教高校集中的地区,有10多万学生。在这些高校中,经常出现“无视芝麻分,秒批秒到账”等贷款广告。殊不知,这些看似“容易”的贷款,背后却深藏“玄机”。大学生小张就被“套路”了,最初借款3000元,结果却背上了10万余元的债务。日前,重庆市永川区检察院以涉嫌敲诈勒索罪,依法批捕该起“套路贷”案件的15名犯罪嫌疑人。  2017年12月
  普通文章 理财平台“100%本息担保”有点悬   2018/6/27 14:57:54  作者:佚名   关键字:理财产品,本息,背书,稳赚不赔,话术
“100%本息担保”“20%年息”“银行存管资金”……看到这些理财产品的广告,你会不会心动得马上就想行动?  别急,承诺“稳赚不赔”,承诺高息,你可能已经遇到了虚假违法广告。来自国家互联网金融风险分析技术平台的监测显示,今年以来,含有虚假宣传信息的互联网金融网站数量有增加之势,2018年5月含有虚假宣传信息的互联网金融网站有3377个,比4月上升8.5%,比3月上升24%。那么,理财平台广告中到底
  普通文章 郑州警方打掉一“套路贷”团伙:网络贷款利息高达1000倍   2018/5/29 10:44:15  作者:潘志贤   关键字:贷款,受害人,警方,团伙成员,还款
原标题:河南新郑警方打掉一“套路贷”团伙 一笔网络贷款为何1000多倍利息  中国青年报·中青在线记者 潘志贤 通讯员 楚涛  安徽省青阳县一对90后表兄弟,带领亲戚朋友创建的所谓“互联网借贷公司”,其实却是一个以无抵押贷款为幌子的“套路贷”诈骗犯罪团伙。短短一年时间里,先后有近千名涉世未深的受害人落入该团伙设计好的贷款圈套,利息超高,有的利息竟高达1000倍。  “网络借贷平台借款1000元,一
  普通文章 65种“传销币”骗千万人次获利超百亿,多被头目挥霍   2018/5/29 10:39:00  作者:佚名   关键字:传销,传销组织,虚拟货币,传销头目,暗黑币
随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注,不法分子趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终倾家荡产、血本无归。  连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。  为厘清此类犯罪的套路
  普通文章 又一集资大案!高达433亿 5万人被骗   2018/5/28 15:55:13  作者:佚名   关键字:杨清河,人大代表,集资诈骗罪,农民专业合作社,大案
又一集资大案!高达433亿,5万人被骗:董事长曾任省人大代表,如今被判无期!  一起金额超过400亿的集资案件,最近迎来一审判决。  5月23日下午,河南省安阳市中级人民法院对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判,杨清河一审被判无期徒刑,并处没收个人全部财产。  集资诈骗共计433亿元 涉及5万多人  1988年至2014年,被告人杨清河自己或指使他人先后成立了安阳市读去

  普通文章 公安揭非法集资十大骗局 权威防骗指南请收下   2018/5/23 10:03:13  作者:佚名   关键字:非法集资,开放源代码,骗局,公安机关,投资基金
近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。  盲目跟风、侥幸心理……  被骗者利欲熏心“飞蛾扑火”  警方通过调查发现,投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目根本一无所知,有的被高利诱惑失去理智,有的仅仅因为周围人都参与了而盲目跟风,但也有人尽管意识到这可能是
  普通文章 3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光   2018/5/23 10:02:38  作者:佚名   关键字:庞氏骗局,龙币,区块,虚拟货币,普洱茶
原标题:【提醒】3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光  一则警方通报,将数千人的“发财梦”彻底打碎。  近日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司(下称“普银公司”)通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。  据警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失
  普通文章 诈骗涉案金额高达50亿!35万人集体被套被骗!   2018/5/22 15:38:28  作者:佚名   关键字:沃客,王某妙,理财产品,涉案金额,诈骗团伙
又一知名投资理财平台被通报!  近日,泉州公安召开新闻发布会,对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。  2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。  经审理,王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,大
  普通文章 3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光   2018/5/21 15:52:17  作者:佚名   关键字:庞氏骗局,龙币,区块,虚拟货币,普洱茶
一则警方通报,将数千人的“发财梦”彻底打碎。  近日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司(下称“普银公司”)通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。  据警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获,警方目前正在追讨其他犯
  普通文章 信用证“黑金”利益链调查:8家国企陷“融资性贸易”骗局   2018/5/18 10:27:31  作者:佚名   关键字:黑金,滞报金,滞箱费,贸易模式,融资规模
一宗离奇的诈骗案日前在宁波市镇海区人民法院开庭审理。  在2014年10月至2016年4月的一年半时间里,作为犯罪嫌疑人的罗家涛一伙,以合作为由联系8家企业开立90天远期信用证作为支付手段,代其从境外公司进口货物,并在此过程中涉嫌通过诈骗手段将货物私自出售,涉案金额高达4.44亿元。  值得注意的是,上述8家企业均具有国企背景。在遭遇诈骗的同时,不少企业又被货物出口方逻各斯以未按约定开具90天远期

  普通文章 虚拟货币诈骗案:3000多人被骗3亿元 “区块链+普洱”割韭菜只需4步   2018/5/16 12:11:49  作者:佚名   关键字:韭菜,虚拟货币,诈骗案,龙币,普银币
比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。  涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方
  普通文章 3000多人被骗3亿元“区块链+普洱”割韭菜只需4步   2018/5/16 12:10:29  作者:微商区块链成诈骗新方式,腾讯发文称互联网传销爆发   关键字:韭菜,龙币,微商,普银币,投资者
视频:微商区块链成诈骗新方式,腾讯发文称互联网传销爆发  原标题:“虚拟货币“集资诈骗案!3000多人被骗3亿元,“区块链+普洱“割韭菜只需4步  见习记者汪莹  比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。  涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银
  普通文章 “信用卡代还”平台的三大套路   2018/5/10 15:16:52  作者:佚名   关键字:信用卡套,信用卡账单,信用卡账户,信用卡申请,信用卡信息
近日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“互金专委会”)旗下技术平台监测了140余家信用卡代还平台,主要介绍了“套现贷”、信用卡套现、平台代偿三种业务模式,并提示,这类业务涉及信用卡违规套现、平台收取高额费用、用户信用卡信息安全等潜在风险。  信用卡套现存风险  据国家互联网金融风险分析技术平台监测显示,“信用卡代还”结合互联网金融业务的运营平台共计140余家,其中相关网站平台70余家,在
  普通文章 小心!别被“套路贷”套路了   2018/5/9 11:42:08  作者:佚名   关键字:套路贷,借款人,合同,违约,债务
近日,网上“套路贷”事件频出,原本只是做生意上的资金周转,借款仅仅3万元,短短一年竟变成了800万元;本来只是帮朋友借贷担保,万万没想到借款2万元,最后还款竟变成了140万元,甚至连浙江杭州市中心的房子都赔上了……在生活中如何防范此类贷款风险,遇到“套路贷”又该怎么办?请看本期主持人解答相关问题。  河北网友“燕风起”:套路贷是怎么一步步下套,借款几万怎么会赔上一套房?  主持人:首先,骗子会以“
  普通文章 90后女生的杠杆买房金融套路:30万定金撬动千万房产   2018/1/26 15:48:25  作者:佚名   关键字:黄潇潇,房产,定金,买房,90后
一位90后年轻的上海女孩黄潇潇(化名),通过房地产买卖合同,构设陷阱,最终以少量的定金“套牢”上海几位房主上千万元的房产。  21世纪经济报道记者通过梳理几起黄潇潇相关案件的判决书,还原了整个事情的脉络。  2016年期间,黄潇潇在上海到处买房,从当年的3月到年底总共签下了起码4份以上的房地产定金合同。  她所买的房子每一套价格都是几百万不等,同时她也支付了5-10万元不等的定金。但在付了定金之后

  普通文章 年底诈骗频发 谨记骗子理财平台的六大特征   2018/1/10 15:07:46  作者:佚名   关键字:理财产品,理财收益,平台,理财分析师,任务奖励
年底诈骗频发,谨记骗子理财平台的六大特征   最近钱宝网的事件闹得沸沸扬扬的,CEO涉嫌违法犯罪去自首,然而这家理财平台是倒掉了,但是背后大批投资者的钱却未必能要的回来,最终的结果就是等了几年,经过司法程序,拿到手上的钱要大幅缩水,不仅高息没有,本金都折了大半。  临近春节,这种理财平台暴雷的事件发生概率加大,投资者要提高警惕。融360理财分析师盘点出骗子理财平台的几大特点,一定要远离。  一、高
  普通文章 钱宝网疯狂的投资客:借呗、网贷、信用卡套现来投资   2017/12/29 15:11:59  作者:金微   关键字:钱宝网,套现,试玩游戏,投资者,华夏时报
2017年的年末,对于钱宝网的投资者而言,有些煎熬,一条微博消息击碎了无数人的梦。  12月27日,江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”发布微博称:钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。  一石激起千层浪。在“平安南京”发布这条微博下,网友们展开了激烈“论战”,很多投资人不相信钱宝网会这么快完蛋,甚至质疑平安南
  普通文章 投资200元返2.7万?男子轻信“傻瓜式躺赚”被骗   2017/8/10 16:16:43  作者:陆璇   关键字:微信,群主,傻瓜式,万晟,男子
微信群里卖的“人参豆粉” 新文化实习记者 陆璇 摄  8月4日,上海市民刘先生致电新文化报,称自己在年初经朋友介绍加入了一个微信群,群里正在售卖一家名为吉林省晟势生物工程有限公司生产的“人参豆粉”,并且承诺每个人只要入200元,就可以得到丰厚的工资:“第一单入200元,之后几天就会把本金返还给你,再过一个月就返还你3000元,第二个月就返还你6000元,以此类推,最终返还你2.7万元。”  套路是
  普通文章 花多少钱返多少钱 这种骗局你遇到过吗?   2017/8/9 10:31:03  作者:佚名   关键字:骗局,返利,积分,焦点访谈,返还
消费返利,相信大家都不陌生,无论是线下实体店还是网购,都有很多返利活动或者返利平台。  本来嘛,返利能给消费者一些小优惠,给商家带来客户,也无可厚非。但是,最近几年却出现了一种全额返还的模式,宣传口号特别响:消费相当于存钱,消费能致富。  换句话说,就是买东西一分钱没花,相当于白拿,这样的好事是真的吗?  消费全返的套路  这种消费全返的平台,通常是打造一个网上商城,同时在线下通过拉人头发展代理商
  普通文章 起底跨国裸聊敲诈:按剧本打卡上班 团灭时仍有女大学生应招   2017/7/17 15:11:54  作者:佚名   关键字:裸聊,剧本,裸体视频,起底,受害人
一个模仿“今日头条”的网络页面,里面有近300条写着真实姓名、单位、手机号的标题链接,每一条点进去,都是裸体聊天的视频截图。  作为一名老公安,长沙浏阳市公安局指挥作战中心黄怡群看到这一幕时,仍然感到震惊。作案者的目的很简单,就是要钱。给钱了,这些不雅视频可以从该网址中删除,若没有,则一直挂在上面,而且每天滚动更新,不断有新的受害者信息被公布。  然而,警方进一步侦查发现,作案者身处国外,窝点隐秘

  普通文章 1年时间,4万多人被骗40亿!你也要小心了   2017/7/10 16:31:45  作者:佚名   关键字:亚欧币,内盘,外盘,层级代理,犯罪嫌疑人
一年时间,发展会员4.7万余人,涉及金额40.6亿元。近日,海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。  这家嫌利用网络进行经济犯罪的公司是海南跨亚欧网络竞技有限公司,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立了这家公司,以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品,夏某荣和刘某等人编制
  普通文章 电骗案再现 香港24岁女子被骗236万人民币   2017/7/10 16:07:05  作者:佚名   关键字:女子被,人民币,男子,报案,香港
(联合早报网讯)香港再次发生假扮执法人员的电骗案,一名24岁女子被骗去236万人民币。  香港星岛日报网报道,事主早前接获一名不明男子来电,指她涉嫌与一宗刑事案件有关,电话其后转接至一名自称内地执法人员的男子,事主按其指示提供其银行户口资料以协助调查事件。  事主其后发现其银行户口内有共约236万元人民币被提走,怀疑受骗,遂于今天凌晨4时到香港中区警署报案。  警员经初步调查,案件列作以欺骗手段取
  普通文章 先后换了9个马甲,神药专家被揭底!律师:或追究诈骗罪   2017/6/22 16:08:08  作者:杨博宇   关键字:专家,刘洪斌,神药,诈骗罪,神医
央广网北京6月22日消息(记者杨博宇)据中国之声《新闻纵横》报道,一名顶着“神医”、“大师”等名号的老太太现场推销“包治百病的神药”;饱受疾病折磨的患者现身说法;主持人以访谈形式大肆推销。这样一成不变的套路,从2014年起就反复在全国多家省级卫视和地方电视台上演。  近日,这名先后换了9个马甲的所谓专家“刘洪斌(滨)”刷爆了各大社交媒体。一会儿是苗医传人,一会儿是蒙药传人,就连名字中的“斌(滨)”
  普通文章 微信朋友圈藏微盘投资骗局:多名受害者被骗2000余万   2017/5/23 10:37:37  作者:方 敏   关键字:微盘,微信,投资理财
当心,骗局暗藏朋友圈(新闻看法)  人民日报 本报记者 方 敏  微信上有“美女”加你为好友,后来又指导你在投资理财平台上赚钱,这样的“好事”,你会参加吗?现实中,有很多人参与其中,却被骗了上千万元。  近日,浙江杭州西湖区公安分局接到举报,位于辖区内的某网络公司疑似存在诈骗行为。接到该线索后,西湖分局立即成立专案组,开展案件侦办工作。通过调查取证,警方对杭州深言商贸有限公司的三个诈骗窝点进行统一
  普通文章 名为刷单实为骗贷:大学生让同学注册网贷骗走50万元   2017/5/9 9:56:17  作者:陈杰生 连楷   关键字:林某,骗贷,支付宝
以帮忙“刷单”为由,针对学生进行骗贷,事成后每单可以给予50元的酬金。  来源:南方都市报  日前,位于天河区珠吉路的广州现代信息工程职业技术学院,有多名学生向南都反映自己遭遇一名同学的欺诈。学生们称,同学林某以帮忙“刷单”为由指导他们注册了多个网贷App的账户并贷了款,所贷的款项后全数打给林某的支付宝账户。据学校方面统计,此次牵涉的学生共45名,涉案金额达50万元,而林某则至今未返校,不知所终。

  普通文章 央视曝光假期货平台惊天骗局:全国已有近万人被骗10亿元   2017/5/4 13:22:35  作者:佚名   关键字:检警一体化,犯罪嫌疑人,老师
△警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝  警方提供的这段视频内容发生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。   重庆投资者 李女士:12
  普通文章 百位老人积蓄被骗 暴利承诺千万勿轻信!   2017/3/20 17:14:36  作者:佚名   关键字:中侨,投资者,老年人
近年来,很多投资理财的骗局纷纷盯上了老年人,利用高利息回报为诱饵,把老年人一生积蓄的养老钱以理财的名义收入囊中,等老人需要用钱要去支取的时候无法兑现,才发现自己上当受骗,上演了无数的家庭悲剧。2015年9月开始,深圳市公安局经济犯罪侦查局龙岗分局就陆陆续续收到了上百份从外地寄来的报案材料,报案的事主涵盖了湖南长沙、江西南昌、上海、江苏常州等地的数百位老人。而这些来自全国各地、素不相识的老人,近乎绝
  普通文章 微信代购三大乱象 以假乱真傻傻分不清楚   2017/3/10 16:03:05  作者:佚名   关键字:微信,乱象,高仿品
网络配图  “微信代购三大乱象,我的朋友圈大概有1000多个朋友,其中从事微信代购的‘好友’不少于20个,代购产品以面膜、化妆品、手包等为主,产地则以日美韩澳等为主。有时候会购买一些化妆品、手包,感觉既方便又实惠。”在江苏一家大型国有企业工作的赵女士告诉《经济参考报》记者。  随着微信的日趋普及,众多代购商利用微信进行推广销售成为一种新的经济现象。然而,《经济参考报》记者调查发现,微信代购存在售假
  普通文章 清华教授遭网络诈骗被骗¥1800万 8名台湾嫌犯落网   2017/2/17 15:21:13  作者:佚名   关键字:警方,嫌犯落网,清华教授
中新网台北2月16日消息,北京清华大学女教授被诈骗1800多万元人民币的案件告破。台中警方近日逮捕以刘姓男子为首的台湾诈骗集团8人,依法送办。  据了解,2016年7月,54岁的北京清华大学黄姓女教授遭假冒的大陆检察院人士以微信实施诈骗,共被骗走人民币1800多万元。  综合中央社、中时电子报、东森新闻等台媒2月16日报道,台中市政府警察局清水警分局当天表示,黄姓女教授被骗的部分资金在台湾的ATM
  普通文章 原标题:集全5张福卡平分2亿现金福卡还没集到,就被骗子盯上了   2017/1/22 12:03:48  作者:佚名   关键字:支付宝,五福,贝壳
原标题:集全5张福卡平分2亿现金福卡还没集到,就被骗子盯上了  如今,支付宝集福卡成了今年过年的新玩法。市民只要用支付宝扫一扫功能去扫描福字,集全5张福卡就可以在全国范围内平分2亿现金。很多市民扫福字集福卡“上瘾”,却没想到骗子也悄悄盯上了这个机会”捞财“。  集福卡添加陌生好友,市民被骗千元  “你缺一个和谐福,我俩换个友善福,大家都缺敬业福”。就在大家忙着收齐“五福红包”的时候,骗子们当然也不

  普通文章 2016最新金融传销组织名单,远离骗局,守住钱袋子!   2017/1/16 17:25:07  作者:佚名   关键字:理财,传销组织,华币
本文转自微信公众号:理财中国  目前各类资金盘传销打着“虚拟货币”、“数字加密货币”、“互助理财”、“网络理财”、“游戏理财”、“挖矿机”、“众筹”、“股权”为名的资金盘传销泛滥成灾。此类传销组织短期内圈钱关网跑路。需要大家提高警惕。如果您发现此类传销组织,请留言并提供其传销制度。我们调查后,陆续将其名单公布在此,以警示他人,请大家广而告之,让身边亲友远离骗局,守住钱袋子!  传销组织名单(陆续发
  普通文章 金融诈骗瞄上大片 《摆渡人》遭投资理财骗局   2016/12/29 16:07:03  作者:卢扬 郑蕊   关键字:理财产品,金融诈骗,投资者
(原标题:金融诈骗瞄上大片)  电影市场的火热让资本看到巨大商机,但在市场暗处,不少表面打着电影投融资旗号,实质却在实施诈骗行为的事件也接连出现。现阶段最具话题性的影片之一《摆渡人》,就因一款在多个平台广泛传播寻找投资方的“19号贺岁影视基金”,无奈陷入到一场圈钱风波之中。而这些在电影市场频繁出现的金融诈骗事件,不仅损害了相关投资者及影视公司的权益,更影响到电影市场的良性发展,成为行业顽疾。  《
  普通文章 2016骗局大汇总 2017年别再上当!   2016/12/26 15:55:32  作者:佚名   关键字:骗局,套路,诈骗
2016年,你被这些骗局“坑”过吗?了解诈骗套路,不占小便宜,时刻保持警惕!  
  普通文章 网络诈骗套路公布 “猜猜我是谁”居首   2016/12/5 16:42:11  作者:佚名   关键字:套路,理财产品,猜猜我是谁
近日,重庆晨报记者从重庆市渝中区公安分局通讯网络诈骗大队获悉了通讯网络诈骗案件的31种常用实施手段,诈骗“套路”之多,让人瞠目结舌。  在这些诈骗套路中,有些套路是我们司空见惯的,有些套路则是我们闻所未闻的,有些套路我们觉得幼稚可笑,但有些套路确实也让我们觉得防不胜防。一起来看看,通讯网络诈骗中,骗子们这31路“招数”你到底能不能见招拆招。     冒充公检法   犯罪分子冒充
  普通文章 富人必懂的金融骗局——“庞氏骗局”   2016/12/2 15:30:43  作者:佚名   关键字:庞氏骗局,庞兹,投资
庞氏骗局,是一种最古老和最常见的投资诈骗。在人们生产生活中,经常能遇见这种行为的发生,很多非法集团利用这种手段大肆敛聚钱财。在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。  “庞氏骗局”源自于一个名叫查尔斯-庞兹(Charles Ponzi,1882-1949)的人, 他是一个意大利人,1903年移民到美国。经过美国式发财梦十几年的熏陶,庞兹发现最快速赚钱的方法就是金融,于是,从1919年起,庞兹隐

  普通文章 双十一网购注意十种坑:红珊瑚玳瑁砗磲不要买   2016/11/10 17:06:59  作者:佚名   关键字:红珊瑚,砗磲,玳瑁
(原标题:双十一网购注意十种“坑”:红珊瑚、玳瑁、砗磲千万不要买)  红珊瑚、玳瑁、砗磲都是许多人喜爱的有机宝石,但消费者如果“双十一”的时候在网上买了这些有机宝石,将构成违法。  11月9日下午,上海市工商局约谈上海40余家有影响力的网络经营企业,并通报了10种网络违法行为。这些行为很可能是“双十一”时消费者会遇到的“坑”。这10种网络违法行为如下:  1.违法促销问题。实际检查中,上海市工商局
  普通文章 双11将至网购谨防六大陷阱 朋友圈晒单未必可靠   2016/11/8 15:16:58  作者:佚名   关键字:网购,钓鱼网站,微商
双11将至电商研究中心发网购指南 网购谨防六大陷阱  今年的双11电商大战即将开启,喜欢网购的消费者已经有些迫不及待,随时准备进入“买买买”的节奏。然而,网店刷单提高信誉等级、假冒客服骗取消费者钱财以及钓鱼网站等问题让人防不胜防。  如何才能愉快地网上购物,如何才能避免掉进陷阱里?为了引导网购消费者健康消费,上周末在由国家工商总局消费者权益保护局、中国消费者协会指导的座谈会上,中国电子商务研究中心
  普通文章 双十一前警方提醒淘宝卖家:四大骗术已盯上你   2016/11/2 16:30:48  作者:佚名   关键字:卖家,买家,支付宝
“双十一”欢乐购即将到来,买家都在积极选购,准备到时一举“清空”购物车。随着网上交易量的增多,网上诈骗案件量也自然增多,但大家的惯性思维一般都把防范重点放在了买家一边,却不知犯罪分子偏偏就来了个逆向思维,炮制出针对卖家的一系列骗局,坐等“双十一”的诈骗红利。  骗术一  线下交易,拿货后申请退款  骗子拍下商品付款后,以各种理由改成同城线下交易,并与卖家约好交易地点。可是拿到货后,卖家钱没收到,却
  普通文章 大学生深陷网贷陷阱 不足半年20余万元“打水漂”   2016/10/31 17:24:43  作者:佚名   关键字:阿乐,放贷,投资
网贷平台给资金周转带来了一些便利,但一不小心也可能陷入陷阱。南方日报记者 王云 摄  最近,在中山某大学就读的小轲(化名),终于放下数月来背负的沉重心理包袱,而他的父亲杨先生却同时背起了10多万元的债务。  今年4月,在同学的推介下小轲第一次接触到网络平台“借贷宝”。此后短短5个月内,小轲先后从十多个网络借贷平台借款6万余元,又说服朋友通过网贷帮其筹集10余万元,并将这些钱全部投入“借贷宝”用以放
  普通文章 4000多条网贷逾期者信息被公开 贷款人信息详细到令人发指 专家:侵权涉违法   2016/10/26 16:27:14  作者:佚名   关键字:支付宝,平台,个人信息
“中国信用黑名单”网站首页风格简单——白色背景,上方有一工商部门盾牌标志,下方是一个搜索框,输入姓名、手机号或身份证号即可查询该信息是否被纳入黑名单。  搜索框下方列出了一份“最新黑名单”,近3000行内容,每行包括贷款者的姓名、身份证号、手机号、逾期本息、逾期天数等信息,各行名字偶有重复,但数量不多。  10月24日下午,在记者采访之后,“中国信用黑名单”网站已无法访问。  

  普通文章 骗子利用无余额银行卡贷款诈骗 外资银行职员上当   2016/10/8 16:29:56  作者:佚名   关键字:理财产品,李女士,外资银行
银行卡中只有理财产品,并无余额,却依旧在电信诈骗中损失百万元。上海市民李女士状告银行要求赔偿损失,上海市浦东新区人民法院近日对此案作出判决。法院认为,涉案银行产品设计存在瑕疵,酌情判决担责二成。  银行卡中只有理财产品,并无余额,却依旧在电信诈骗中损失百万元。上海市民李女士状告银行要求赔偿损失,上海市浦东新区人民法院近日对此案作出判决。法院认为,涉案银行产品设计存在瑕疵,酌情判决担责二成。  20
  普通文章 十一小长假 谨防六种常见的电信诈骗手法   2016/9/30 9:55:10  作者:佚名   关键字:诈骗,受害人,当事人
十一小长假马上将至,在欢度假日的氛围当中,我们更应该谨防六种常见的电信诈骗手段。据民警介绍,诈骗手法大多为不法分子利用手机、固话、短信的方式,诱骗受害人使用银行卡存款或转账等方式向其预先开设的银行账户支付钱款而实施诈骗。以下近期几种常见骗术手段:  一是“银行卡透支”类  不法分子谎称受害人办理的信用卡被透支或称银行卡要扣除年费等,并留下所谓的银行客服电话,一旦受害人拨打电话,所谓工作人员即假称当
  普通文章 准大学生遇网络诈骗 银行协助追回被骗学费   2016/9/19 9:11:31  作者:耿旭静   关键字:银行工作人员,学费
记者从中国银行获悉,2015年至今,广东中行共成功防堵各类电信、网络诈骗案件71起。  广州日报讯 (记者耿旭静 通讯员王旬)“我想查询一下自己名下借记卡里面的资金去向,我的学费可能被骗了……”近日在佛山市南海区,一名准大学生在母亲陪同下神色匆匆地走进中国银行佛山分行某网点求助。据记者获悉,该学生收到购书退款的诈骗邮件误入骗局,银行卡中的7800元入学学费被转走,幸亏得到中国银行佛山分行工作人员协
  普通文章 两亿敲诈勒索案二审 前副总举报爱玛集团百亿账外账   2016/9/13 16:37:32  作者:张婷婷责编   关键字:账外账,敲诈勒索
作者:张婷婷 责编:刘宇翔  一宗被称为建国以来涉案金额最高的敲诈勒索案,引出了全国知名电动车企业涉嫌巨额账外账的指证。爱玛科技集团(以下简称“爱玛集团”)两大股东张剑和顾新剑从“中国合伙人”,到最终关系分崩离析,在法庭上互相充斥着“威胁”、“敲诈”、“围堵”、“持枪”等惊人的指控。  今年4月,曾任爱玛集团副总裁的顾新剑因2.35亿元敲诈勒索并3000万职务侵占行为一审被判入狱20年。  在本月
  普通文章 骗子为什么要向撒贝宁认错?   2016/9/12 15:49:57  作者:余人月   关键字:撒贝宁,骗子
这几天,有关央视主持人撒贝宁智斗骗子的消息,在网络上被津津乐道。起因是《今日说法》官博曝光了一份撒贝宁遭遇电信诈骗的电话录音,学法律出身的撒贝宁不忘给骗子普法,骗子败下阵去。  这还没完,后来,骗子可能得知撒贝宁的真实身份,又换了部手机,给撒贝宁打电话认错,并承认刚才那是电信诈骗。这就比较罕见,通常,骗子是比较嚣张的,就跟他一开始对撒贝宁口出狂言的那样:管你什么今日说法,我要让你到监狱里学法。骗子

  普通文章 电信诈骗九大新套路 教你套路与反套路   2016/9/12 15:49:54  作者:佚名   关键字:套路,钓鱼网站
如今的电信诈骗,已经不只是发个短信通知中奖,或者“领导”打电话让你去办公室那么简单的伎俩了。北京晨报记者盘点了电信诈骗的“九大套路”,帮助消费者擦亮双眼,看穿骗局。最重要的是,在个人信息泄露泛滥的今天,心中一定要有根弦——没有免费的午餐。  套路一  “你的账户有资金异常变动”  骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电
  普通文章 电信诈骗是全球病 看看他们怎么破   2016/9/12 15:49:54  作者:佚名   关键字:电信运营商,电信企业
电信诈骗频发,舆论的矛头指向电信运营商实名制落实不力。尤其是运营170/171号段的虚拟运营商(以下简称虚商)更是成为“过街老鼠”。面对工信部发出的“做不好实名制不给发牌照”的铁令,本就步履维艰的虚商们该何去何从?  被“妖魔化”的170  虚商未来活下来的不超过五家  针对近日媒体对虚商实名制的质疑,此前工信部称,将加大对虚商的监督管理力度,并将把实名制落实情况作为虚商申请扩大经营范围、增加码号
  普通文章 揭电信诈骗9大新套路:账户资金异常变动在列   2016/9/12 15:15:37  作者:焦立坤   关键字:套路,钓鱼网站
“领导”打电话让你去办公室已经OUT了  如今的电信诈骗,已经不只是发个短信通知中奖,或者“领导”打电话让你去办公室那么简单的伎俩了。北京晨报记者盘点了电信诈骗的“九大套路”,帮助消费者擦亮双眼,看穿骗局。最重要的是,在个人信息泄露泛滥的今天,心中一定要有根弦——没有免费的午餐。  套路一  “你的账户有资金异常变动”  骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造
  普通文章 开学季 躲不过的诈骗谁之错   2016/9/2 15:44:01  作者:陶凤   关键字:开学,诈骗团伙
开学季里弥漫的诈骗阴影久久不能散去。济南一大四女生被诈骗团伙以医保局、公安局、银监局等多方身份骗走3万元。当受害人拨通对方电话想讨个公道时,对方竟嚣张地说,“我是骗子。你好,你个傻子!”此前花季少女徐玉玉被骗致死给全社会敲了一记警钟,可悲的是,这样的警钟鸣个不停。   面对所谓助学贷款的精准诈骗定位,“徐玉玉们”无处躲藏成了待宰的“羔羊”;个人信息惨遭泄露,“裸泳”的渺小个体终究无法挣脱密而不疏的
  普通文章 征途2最牛RMB玩家被捕 贪污700万充值游戏(图)   2016/9/1 18:27:39  作者:佚名   关键字:丁鑫,玩家
丁鑫正在接受审讯。 检察日报 图  三年间,砸在网络游戏上1500万元,其中贪污、索贿近700万元,今年6月,江苏省常州市武进区城市管理局户外广告管理科原科长丁鑫被常州市中级法院二审判处有期徒刑十三年。  拼爹富二代轻松混世界  丁鑫今年38岁,大学本科。他是独子,父母是生意人,生意做得挺大。上世纪90年代丁鑫上大学那会儿,老妈每学年给儿子零花钱20万元,除了不能上天捞月亮,能给的爸妈都给他了。但

  普通文章 “裸条借贷”死灰复燃 女大学生为借款三次被骗裸照   2016/8/4 18:44:44  作者:佚名   关键字:裸照,张新年
“裸条借贷”死灰复燃  女大学生发了裸照,钱没拿到,照片遭打包出售,卖家还称可介绍一夜情  “裸条借贷”经南都曝光后,多个借款Q Q群解散或禁言。近日,南都记者卧底多个借款QQ群调查发现,裸条借贷再度兴起,并形成一条灰色产业链。有骗子专门骗女生裸照,卖家汇总后在QQ群中打包出售。此外,还有卖家进行业务延伸,称可以介绍一夜情、包养等服务。  95后女生为借款三次被骗裸照  在南都记者进入的一个借款群
  普通文章 拣到银行卡后惨被骗 如何躲开精心设计的骗局?   2016/7/27 16:17:51  作者:佚名   关键字:支付宝,银行卡
现在的诈骗方式真是层出不穷,骗子们精心设计的圈套吸引着一群又一群不明路人上钩,让人防不胜防.。  拣到银行卡 余额竟有几十万?  昨日,深圳警方又披露了一新骗局:某市民在路上捡到一个信封,里面不但有一张银行卡,而且还附密码,把卡插入ATM机并输入密码进行查询,会发现余额竟有几十万之多。  然而当该市民取钱时,被提示 “不予承兑”。于是其按照信封的提示拨打“银行电话”。打通后,对方自称银行职员,提示
  普通文章 3M庞氏骗局换马甲卷土重来!曾骗百万中国人   2016/7/27 16:01:34  作者:佚名   关键字:庞氏骗局,财富
文章来自微信公众号:融360财秘  这几天,有不少盆友在后台问融360小编,“韩国STC拆分盘”这个项目是否靠谱。小编仔细研究了一下,发现这原来是3M团伙最新炮制的庞氏骗局!  3M庞氏骗局大家可能都听说过,自称是金融互助组织,月收益率最低为30%,前段时间已经正式宣告崩盘。  3M平台的创始人谢尔盖·马夫罗季是俄罗斯最大金融诈骗案主犯,曾坐过四年半牢,出狱后又跑到印度和中国骗钱,数百万投资者上当
  普通文章 他有高息?别傻!!15种金融骗局全汇总   2016/7/27 16:01:34  作者:佚名   关键字:非法集资,中小开发商
他有高息?别傻!!15种金融骗局全汇总  “你图人家的高利息,人家图的是你的本金!” 这一句话就道出了所有高利贷和非法集资的内涵和真谛,双方的目的目标就不一致,不出问题才怪。近几年来,非法集资问题集中爆发显现,让很多家庭一夜之间一贫如洗,甚至负债累累。  非法集资的4种类型:  1.有实体经济的大企业:月息2-4分,该种类不算完全的诈骗,开始是想好好作企业的,但后来就成了一条不归路,难以再回头,利
  普通文章 警惕:打着理财旗号非法集资   2016/7/14 16:16:45  作者:佚名   关键字:非法集资,理财产品
6月中旬,家住娄底市的杨女士被朋友拉着去听了“MMM金融互助社区”、“MBI游戏理财”两堂理财讲座,讲的都是投资所谓的“内部货币”,一定时间就能赚取高额回报的事。“MMM金融互助社区”甚至宣称,投资60元至6万元,满15天即可提现, 可以获得月收益30%、年收益23倍的高额收益。  对此,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称省处非办)负责人张立东表示,以“MMM金融互助社区”为代表的互助理

  普通文章 四个小故事告诉你 熟人的钱最好骗   2016/7/12 17:07:04  作者:佚名   关键字:理财经理,理财产品
很多方面熟人比陌生人更靠谱,但是在金钱方面却绝对不是这样,只要牵扯到金钱,再亲近的关系都变得浑浊和复杂了。下面,融360小编给大家讲4个小故事,让你明白熟人的钱最好骗。我为什么不愿意借钱给熟人?  故事一:信赖多年的理财经理骗取100万后离职  北京的林老先生多年来一直在平安保险和平安银行做投资理财业务,而他也有自己固定的理财经理—汪某。每次汪某给林先生推荐的理财产品都能如期获取本息,林先生也非常
  普通文章 揭秘网店倒卖灰色产业链:虚假认证助推假货横行   2016/7/11 16:11:10  作者:佚名   关键字:虚假注册,产业链
说好的是真皮,到手的却是假皮;说好的是正品,到手的却是仿品;说好的几天就到,可左等右等,它就是不来……在这个大家都热衷于网购的时代,网购中的种种乱象却让人闹心。  在诚信日益重要的今天,为何部分网店耍起了赖皮?消费者维权难,难道网络平台和执法部门也拿它们没办法?记者调查发现,网店假货横行,背后竟隐藏着巨大的灰色产业链。执法部门想要查处,却也显得力不从心。  网店屡屡爽约 消费者无可奈何  许多人都
  普通文章 央视曝光现货交易平台诈骗内幕   2016/6/23 17:06:07  作者:佚名   关键字:原油,现货交易
最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱惑,吸引投资者加入,最终导致投资者亏损累累,血本无归。  这些现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的,貌似期货,但又有现货的特点,是一种新型金融衍生品,隐密性强,很难识破。央视财经记者对此进行了调查。  案例  歌唱家血本无归摆地摊还贷款  6月9日,在湖北武汉市的一个社区公园,记者见到了正在摆摊的崔女士。崔女士原本是湖北武汉的一
  普通文章 央视曝光现货交易平台诈骗内幕 投资者一夜爆仓   2016/6/22 17:19:04  作者:佚名   关键字:爆仓,央视
据央视财经报道,最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱惑,吸引投资者加入,最终导致投资者亏损累累血本无归。  投资现货原油血本无归 歌唱家摆地摊还贷款  视频截图1  这些现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的,貌似期货,但又有现货的特点,是一种新型金融衍生品,隐密性强,很难识破,请看我们央视财经记者的调查。  6月9日端午节当天,在湖北武汉市的一个社区公园,央视财经
  普通文章 "飓风9号"网络电信诈骗案收网 冻结涉案资金达2300万元   2016/6/20 17:14:59  作者:肖雄   关键字:电信,涉案物品
南方日报讯(记者肖雄)20日上午,广东省公安厅指挥中心大楼201会议室召开“飓风9号”网络电信诈骗专案新闻发布会。经过半年的调查取证,6月13日,由刑警支队和龙华分局组成的专案组果断收网,出动1100名警力对龙华新区两处写字楼展开抓捕行动,对253名犯罪嫌疑人采取刑事拘留,清查电脑872台,扣押合同,培训资料,业绩报表等书证一批,冻结涉案账户85个,冻结涉案资金2300余万元。 &nbs

  普通文章 四川老人60万存银行3个月变40万? 银行称监控无法恢复   2016/6/13 9:47:11  作者:佚名   关键字:谢后勇,银行监控
谢后勇坚称自己是存入银行60万元现金。  今年2月23日,谢后勇在中国银行射洪支行存入60万元现金。5月18日,他发现账户上仅40万元,遂要求调取银行监控。然而,涉事银行称因存钱当日(2月23日)的监控已被覆盖,无法还原当日存钱经过。5月30日,谢后勇将此事投诉到银监委遂宁分局。6月6日,谢后勇收到银监委遂宁监管分局的投诉事项受理告知书,银监部门回应:将在30个工作日内处理他的投诉。  据四川新闻
  普通文章 警惕!支付宝惊现漏洞 上百人已被骗(组图)   2016/5/31 9:21:17  作者:佚名   关键字:支付宝漏洞
如今许多人会选择网上转账,不过,就算您亲眼见到了对方转账成功的截图,也要多个心眼。西安警方近日破获了一起系列诈骗手机案,很多受骗者就是轻信了转账成功的截图。  截图显示转账成功钱却迟迟未到账  今年3月,西安的丁先生打算在二手交易网站上卖掉一部用了半年的手机。一名何姓男子答应以6500元的价格成交。第二天,一名声称是何先生弟弟的人前来与丁先生交易。丁先生把自己的银行卡卡号发给了对方,10分钟后,收
  普通文章 黄晓明接诈骗短信:骗子功课做这么细致也是行业标杆了【图】   2016/5/19 15:42:29  作者:佚名   关键字:黄晓明,短信
黄晓明接诈骗短信:骗子功课做这么细致也是行业标杆了  黄晓明接诈骗短信被有孩子,笑回:孩子他妈知道吗。5月18日,黄晓明曝光一则诈骗短信,短信中骗子发来链接,称是黄晓明小孩参加校联盟运动会比赛中的精彩照片。黄晓明逗趣回应称:“您好!您发送的信息黄晓明已收到,请问孩子他妈知道吗?”  黄晓明接诈骗短信:骗子功课做这么细致也是行业标杆了  同时,黄晓明还发文写道:“温馨提醒:现在骗子的功课做这么细致也
  普通文章 90后女孩利用支付宝漏洞诈骗4万元   2016/5/13 15:39:23  作者:佚名   关键字:支付宝,90后
1991年出生的小丽(化名)喜欢在网上淘宝,4次采取货到付款的方式,在支付宝转账过程中故意输错银行卡号,利用支付宝漏洞骗取价值4万余元的笔记本电脑、LV背包等商品。日前,江北区法院以诈骗罪判处小丽有期徒刑1年5个月,并处罚金5000元。  今年1月,家住江北区九街某高档小区的小丽,采取货到付款方式买了一部苹果手机。两天后,快递员将苹果手机送给小丽,小丽当着快递员的面通过手机支付宝支付货款,无意中输
  普通文章 短信链接这样盗刷信用卡   2016/4/26 11:53:07  作者:姚华   关键字:钓鱼网站,短信内容
如今伪基站已成为不法分子进行通信网络诈骗和非法营销的重要技术工具。360手机卫士最新发布的《2016中国伪基站短信研究报告》显示,截至今年3月,手机卫士已经累计为全国用户识别和拦截伪基站短信近60亿条,虽然本市拦截的伪基站短信数量仅占全国总量的0.5%,位居全国第25位,但是该类短信极具迷惑性、危害极大。业内人士提醒,用户应谨慎分辨客服号码发来的短信,特别是当短信中有网址链接时,一定要谨慎打开,最

  普通文章 这种短信可能是骗子发的 别回也不要点击链接   2016/4/22 17:42:25  作者:王卡卡   关键字:支付宝
4月22日消息,近日有关电信诈骗的消息成为关注焦点,中国移动今日特意提醒广大用户,当你的手机接到回复TD【MS】即完成退订业务的短信时,千万不要回复该短信。因为这是骗子们进行诈骗的新手段。  4月22日消息,近日有关电信诈骗的消息成为关注焦点,中国移动今日特意提醒广大用户,当你的手机接到回复TD【MS】即完成退订业务的短信时,千万不要回复该短信。因为这是骗子们进行诈骗的新手段。  这种短信可能是骗
  普通文章 台湾电信诈骗犯回台后组团包小姐狂欢 称“回来真爽”   2016/4/20 12:13:44  作者:佚名   关键字:蔡正元,丽园
在马来西亚涉诈骗的20名台湾嫌犯,遭马来西亚驱逐出境搭机返台  “回来有够爽!”前民代蔡正元在社交网站上爆料,在4月15日晚,由马来西亚被遣返的20名台湾诈欺嫌犯,在被检警释放后,当晚近午夜,就有人结伙到台北市酒店狂欢,嚣张吹嘘在马来西亚骗了多少钱、多好赚,还跟友人炫耀因为没有证据,检警拿他没办法!  据台湾中时电子报4月20日报道,蔡正元表示,有酒店人员发现这群人就是马来西亚那群诈骗集团的成员,
  普通文章 广州首现POS机刷卡骗局 有人被套4万   2016/4/19 16:59:45  作者:佚名   关键字:POS机,卢总
今年1月底,在武汉江夏地铁站附近开便利店的吴某,接待了一个中年男子,对方提出想要用店里的POS机帮他“刷卡套现”,并许诺1.5%的好处费。吴某答应了,用对方的借记卡刷卡25375元,然后给了对方25000元现金。但这其实是个骗局!近日,这种骗局在广州街头出现。    先从武汉刷卡套现那件事说起,从监控视频可以看到,近一小时后,吴某被人支开,另一名男子走进店内,将刚刚刷卡的POS
  普通文章 诈骗犯3步让人转账 台湾电信诈骗嫌犯揭诈骗黑幕   2016/4/15 15:18:47  作者:佚名   关键字:电信,诈骗犯罪
专业化程度较高团伙老板骨干均为台湾人  办案民警介绍,在许多电信诈骗团伙中,老板和骨干都是台湾人,简某、许某所在的诈骗团伙亦是如此——老板“胖财”、“二线”和“三线”均为台湾人,剧本即“话术单”也是由台湾人来编写;“一线”则以没什么诈骗经验的大陆人为主。  老板“胖财”在招募人员时尤其看中那些有诈骗经验、有案底的人员,千方百计网罗到旗下。许某就是其中之一,一到肯尼亚就被委以“三线”的重任,专门冒充
  普通文章 电信诈骗升级调查:银行卡泄密规模200亿   2016/4/15 11:17:18  作者:陈宝亮   关键字:支付宝,SIM卡
一个不寻常的短信诈骗案迅速走红,吸引了几乎所有的手机安全公司以及电信专家为之讨论,并复盘了这一诈骗案的整个流程。  日前,北京移动用户许先生爆料,在4月8日下午先后收到来源为“1065800”、“10086”的短信提示机主订阅了某财经杂志的手机报,花费40元/半年,该订阅直接导致许先生欠费。误以为被运营商摊派业务的许先生想赶紧退订该业务,不料却陷入了一个精心策划的诈骗陷阱。在短信里回复了一个6位数

  普通文章 抢红包带外挂?小心钱被盗   2016/4/15 11:16:16  作者:佚名   关键字:红包,外挂
本文首发于微信公众号:钱生钱。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。  正所谓,物极必反,乐极生悲...在昨天如火如荼的抢红包活动中,乱入了一些捣乱份子,能以迅雷不及掩耳盗铃的速度,把红包瞬间抢空,把他们比喻成蝗虫一点也不为过,乌泱泱的一来一去,红包基本就灭绝了。   群主不停地试图斩草除根,但他们的繁殖力和生命力,和小强一般,令人发指…没错,他们就是——外挂。在咒
  普通文章 几天前那起通信诈骗案侦破 我们该如何保护自己?   2016/4/15 11:16:03  作者:王云辉   关键字:黑客,支付宝
这几天,一起通信诈骗案刷爆网络。害者称,由于一条短信,他支付宝、银行卡及百度钱包内的所以资金,都被骗子全部洗劫一空。一夜之间,倾家荡产。  经过运营商核查,黑客攻破用户手机的关键过程,昨天终于水落石出。  黑客是如何实现疯狂洗劫的?  就此,黑客实现洗劫的整个过程全部浮出:  1、黑客以其他手段获得了受害者登陆网上营业厅的网站密码;  2、黑客通过网上营业厅,为受害者订制增值业务,让受害者产生突然
  普通文章 电信诈骗过百亿(组图):老人一生积蓄被骗光、救命钱被骗走   2016/4/14 18:34:56  作者:邹伟、白阳   关键字:电信,诈骗犯罪
4月13日,在北京首都机场,第二批电信诈骗犯罪嫌疑人被包机押解回国。  日前,肯尼亚警方成功打掉一个冒充中国大陆公检法机关、向大陆群众大肆实施电信诈骗的犯罪团伙。肯尼亚执法部门经审查,决定将上述人员中的32名中国大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日遣返回国,第二批67名犯罪嫌疑人于4月13日包机押解回国。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人
  普通文章 财·发现:朋友圈哪些刷屏方式让你不能忍?   2016/4/13 18:31:19  作者:佚名   关键字:朋友圈,刷屏
近日,一篇题为《北大博士:退朋友圈保智商》的文章“刷屏”微信朋友圈。在“鸡汤文”“标题党”和微商广告等“占领”朋友圈的今天,一些网友调侃“看朋友圈要交智商税”。专家表示,公众应提高媒介素养,达成朋友圈“共识”,实在不喜欢也可关闭该功能。那么,朋友圈里都有哪些刷屏方式让你“不能忍”呢?  群发党:群发助手检测删除,友谊的小船说翻就翻——  “打开群发助手,群发此信息。弹出来好友验证就证明对方把你删了
  普通文章 冒用身份套现受审 骗子有文化真的好可怕【图】   2016/4/12 16:48:56  作者:佚名   关键字:套现,雒某
冒用109人身份证套现1284万 6名男子在兰州受审  两个看似与信用卡诈骗不搭界的人,却冒用109人的身份证件办理信用卡,刷卡套现高达1284余万元。4月8日,魏某、李某、路某、高某、武某、王某分别涉嫌信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,非法经营罪一案在兰州中院受审,该案未当庭宣判。  2012年8月至2013年8月期间,魏某伙同雒某(另案处理),在金某某等38

  普通文章 中晋系非法集资案:美女炫富被举报 董事长为29岁女子   2016/4/7 17:44:50  作者:佚名   关键字:炫富,有限合伙企业
继、e租宝等案件后,又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。  4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布公告称,国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,其实际控制人徐勤等人在准备出境时已被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全
  普通文章 宜信普惠陷入骗局疑云 欺骗求职者   2016/4/7 12:54:54  作者:anneylilly   关键字:普惠,求职者
对于求职者来说,本以为零基础、零经验,找到了满意的工作,到头来空欢喜一场,还背上了一身的债务。  在宜信诞生前,唐宁曾拿出自己的钱出借给100位参加职业培训的学员,出乎他的意料,所有学员都还款了。唐宁说这是宜信走向普惠金融的出发点。 但现在,这个让唐宁引以为傲的发家业务,可能会拖了他的“后腿”。  网投春秋了解到,4月5日, CCTV-13《新闻直播间》播出一条招聘骗局的新闻。报道称长春市智鼎科技
  普通文章 中晋系涉嫌非法集资 投资四面出击岌岌可危   2016/4/7 12:54:43  作者:闫瑾 刘双霞   关键字:理财产品,国太
继“快鹿系”发生兑付危机之后,上海另一大投资类集团“中晋系”也面临崩盘。昨日下午3时,上海市公安局通过其官方微博发布消息称,已于4月4日查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关关联公司,其中包括国太控股(集团)有限公司(以下简称“国太控股”)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等。投资资产过百亿元的“中晋系”已岌岌可危。  涉嫌非法吸存集资  
  普通文章 明星被骗事件一再上演 背后隐藏多少理财防骗术   2016/4/6 10:29:37  作者:嘉丰瑞德   关键字:理财产品,理财方式
近期,李小璐遭遇网络诈骗一事遍布各大媒体。然而,细数一下曾遭遇过诈骗的明星,大家就会发现数量还真不少,比如汤唯、邹凯、陈百祥等。对此,国内知名财富管理机构嘉丰瑞德的理财师Frank表示,其实诈骗分子通常是借助电信、网络等实施诈骗行为,但他们会针对不同人群的心理,采取不同的诈骗手段。Frank由此总结了一些防骗术,希望帮助大家能在理财路上走得更顺利。  1、学会识别电信理财信息  据报道,汤唯在20
  普通文章 骗子帮“买”理财产品 市民20余万存款被盗刷   2016/4/6 10:29:36  作者:叶茂   关键字:理财产品,阮某
中新网宁德4月5日电(叶茂)卡未离身,卡内的21.5万元人民币却不翼而飞,这一幕发生在了福建宁德市蕉城区市民阮某的身上。蕉城区公安分局官方微信5日通报称,该局警方3天内如数追回了阮某被骗钱款。  通报称,3月29日,蕉城警方接到市民阮某报警称,其银行卡内21.5万元被盗刷。接警后,警方一方面向阮某询问涉案银行卡的使用情况,另一方面立即前往银行查询涉案银行卡交易明细。  经查,阮某银行卡内现金于3月

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