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融金所出席深互金反洗钱、反恐融资风险管理研讨会

2016/11/28 10:18:45  文章来源:中国投资网  作者:佚名
文章简介:11月23日下午,深圳市互联网金融协会携普华永道,在深圳举办主题为“如何应对全球更严紧的监管趋势——反洗钱、反恐融资、金融账户信息交换”的研讨会,协会理事单位融金所审计监察中心副总监左飞受邀出席本次研讨会。左飞与近百位企业代表共同探讨

  11月23日下午,深圳市互联网金融协会携普华永道,在深圳举办主题为“如何应对全球更严紧的监管趋势——反洗钱、反恐融资、金融账户信息交换”的研讨会,协会理事单位融金所审计监察中心副总监左飞受邀出席本次研讨会。

左飞与近百位企业代表共同探讨学习反洗钱和反恐融资的风险管理框架。

  据深圳市互联网金融协会秘书长曾光介绍,本次邀请普华永道专家前来探讨国内外反洗钱趋势和监管案例, 旨在指导各会员单位在营运中处理面临的制裁与合规风险,以及建立有效的反洗钱和反恐融资的风险管理框架。

专家团队为嘉宾详细解析案例

  为了真正将合规风险管理体制深植于企业合规经营管理和合规文化当中,融金所法务合规部曾开展“3.15合规月”活动,进一步培育公司良好的合规文化,牢固树立“合规从高层做起”、“人人合规”、“主动合规”的理念,提高公司的合规管理能力,提高内控制度和监管制度的执行力,促进各项制度和监管要求落实到位。

  研讨会上,普华永道中国金融业主管合伙人梁国威及内部专家团队与嘉宾共同探讨国内外反洗钱趋势、金融机构在营运中所面临的制裁和合规风险,以及如何建立有效的反洗钱和反恐融资的风险管理框架。此外,还探讨了贿赂风险对企业业务的直接与潜在影响。

  据悉,2015年12月17日,中国正式宣布加入金融账户信息交换(CRS)多边协议。随着全球金融业的发展日新月异,世界各地的金融机构普遍面临监管趋严、合规成本上升等挑战,企业需加强理解标准并提前做好应对准备。

 

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