币安创始人赵长鹏（美联社资料图）

美国中文网报道 证券交易委员会（SEC）周一指控全球最大的加密货币交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏涉嫌滥用投资者资金、作为未注册的交易所进行运营，并违反了一系列美国证券法规。

SEC在提交给华盛顿特区联邦地方法院的文件中列举了针对币安的13项指控，包括该公司将客户资产混合并转移至赵长鹏所拥有的另一实体Sigma Chain。

币安是由赵长鹏所创立的一家有限责任公司，注册于开曼群岛。SEC针对币安的指控与去年全球第二大加密货币交易所FTX倒闭后遭到揭露的一些做法非常类似。

据美联社报道，这起诉讼详细说明了币安公司的所有者对遭到指控的违法行为的了解程度。起诉书中称，币安的首席政府关系官（CGO）曾在2018年12月向另一位内部高管直言不讳地承认：“我们正在美国作为一家未注册的证券交易所进行运作。”

SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中称：“赵长鹏和币安参与了一个庞大的欺诈网络，他们存在着利益冲突，缺乏信息披露并刻意规避法律监管。公众应当警惕在这些非法平台上投资他们辛苦赚来的任何资产”。

币安公司则在推特上回应称：“尽管我们认真对待SEC的指控，但这些指控不应成为执法行动的目标，更不用说在紧急情况之下。我们将会坚决维护我们的平台。但不幸的是，SEC拒绝与我们进行建设性的接触。这起诉讼只是该机构错误地和拒绝向数字资产行业提供急需的明确性和指导的又一个例子。”

SEC针对币安的诉讼发生在FTX倒闭大约8个月之后。此前，FTX也被指控混合客户资金，并将款项在客户不知情的状况下进行高风险投资。

去年12月，检方和SEC共同对FTX的创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）提出了一系列洗钱和欺诈指控。这起刑事案件的审判预计将在今年秋季进行。

值得注意的是，监管机构此前也曾对币安采取过行动。今年3月，商品期货交易委员会（CFTC）在伊利诺伊州北区联邦地方法院对币安和赵长鹏提起诉讼，指控其违反了多项规定。