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储值卡或预付卡 成为跨境洗钱工具

2011-5-27 21:33:48  文章来源:联合早报网  作者:佚名
关键词:储值卡 预付卡 跨境洗钱 洗钱工具
核心提示:美国移民与关税执法局调查人员托邦说,过去一年,塑料卡已成为毒贩付钱给运毒跑腿的首选方法。只要在康涅狄格或得克萨斯,把海洛英的销售所得存入卡中,然后在哥伦比亚或拉丁美洲其他地方的提款机,提取本国货币就可以了。

  (哥伦比亚波哥大美联电)提着一袋袋的现钞越境洗钱?那已经过时了,21世纪的洗钱手法只要一张塑料卡就能搞定。

  美国执法人员发现,储值卡或预付卡已成为现代罪犯的洗钱新招。新手法对罪犯来说更为安全,因为他们不需要任何银行户头,也不需要表明身份,只要把卡片充值后带出境,就可在海外提款机提取现款。

  美国移民与关税执法局调查人员托邦说,过去一年,塑料卡已成为毒贩付钱给运毒跑腿的首选方法。

  美国当局估计,从美国运入墨西哥的毒品,年收入可达200亿美元(约250亿新元)以上。尽管没人知道塑料卡在这些交易中扮演多大角色,但任何人如果携带至少一万美元现金过境,就需要向当局申报;但预付卡内的金额再多,也不需要呈报。

  在2001年的九一一事件中,执法人员是通过银行和转账记录,来确认袭击者身份和追踪到他们的海外电话。但美国财政部一份报告指出,“如果九一一恐怖分子使用预付(储值)卡来支付开支,这些金融脚印就会无迹可寻。”

  从外表上看,预付或储值卡和信用卡或转账卡没有什么不同,但那些具有最多种用途的卡片,却能让使用者在不需要表明身份的情况下,通过现金、汇款服务或网上付款方式,为卡片充值。

  一些卡每个月可处理数万美元。只要在康涅狄格或得克萨斯,把海洛英的销售所得存入卡中,然后在哥伦比亚或拉丁美洲其他地方的提款机,提取本国货币就可以了。

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