建行长沙建湘南路支行多措并举加强案件防控工作
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近两年来，涉及银行业的案件频被曝光，银行业面临着巨大的案防压力,针对当前案防形势，建行长沙建湘南路支行多次召开案防工作会议，深入分析了各类案件形成原因，制定和采取了一系列措施，加强支行双基管理，严防案件发生。 一是加强员工思想教育。思想是行动的先导，加强员工思想教育，不断提升员工思想意识水平，进而通过员工思想认识的提高来促进各项管理制度的有效执行是双基管理的首要工作。在方法上，采取理论案例学习与日常工作潜移默化两手抓的办法，每周集中学习有关文件、制度与案例；同时行领导以身作则，老员工以身示范，加强环境打造，让每一位员工的思想在潜移转化的感染中得到升华。 二是贯彻落实管理制度。认真分析当前出现的三类案件，一是坚守自盗型即银行员工利用管理上的漏洞窃取客户资金；二是理财乱象，包括飞单行为与合法理财销售中未按最大诚信原则履行告知义务；三是盗刷事件，包括线下复制卡盗刷和网络盗刷。在此基础上。认真分析原因，所谓十案九违规，因为制度得不到落实，就为案件的发生提供了可能性。支行一方面严格执行授权控制制度、不相容岗位分离制度与岗位轮换制度，从结算流程上杜绝案件发生的可能性。另一方面，组织专项排查，采用领导谈话、问卷调查等形式，时刻关注网点案防动态，严格防范飞单行为；同时，在销售合法第三方理财产品时，均会即时掌握第三方机构驻点人员对客户的销售行为，防范其可能存在的违规行为。 三是全面提升服务水平。针对一些新型的犯罪手法，例如利用快捷支付漏洞、伪基站发送95533信息等，支行及时收集整理信息，通过自主学习、交流新型案件防控办法，掌握新型案件动态，在日常柜面服务中向客户普及有关知识，尽力保障客户资金安全，降低案件发生的可能性。 （） 相关文章： 最新文章： |