|
为有效预防和打击洗钱犯罪活动，提升前台员工反洗钱意识，滕州支行大同分理处采取多项措施贯彻落实反洗钱各项工作，防范洗钱风险。一是积极参加人民银行组织的反洗钱业务岗位培训，并取得从事反洗钱岗位资格；二是加强反洗钱知识学习，使反洗钱相关人员熟知反洗钱工作内容，增强对反洗钱工作的认识，并自觉将反洗钱工作要求贯穿于业务办理各个环节；三严格执行业务制度、流程，关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，提高可疑交易的识别、分析、判断和报送水平。
相关文章：
建行枣庄滕州支行：学习客户投诉案例分析防范批量开卡风险
建行枣庄滕州支行：持续开展《中国建设银行员工违规处理办法》学习活动
建行枣庄滕州支行：组织开展安全检查 消除各种风险隐患
建行滕州支行：安排部署“五一”期间服务安全工作
建行枣庄滕州支行：组织开展计算机直联互联网排查和整治活动
最新文章：
· 农发行新干县支行：优化金融服务助力地方经济发展
· 农发行新干县支行累投4.5亿元助力工业园区换新颜
· 农发行新干县支行“三个聚焦”助力县域“三农事业”发展
· 工商银行暖心服务社保客户
· 农发行新干县支行以绿色金融擦亮生态底色
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车| |
