建行枣庄滕州支行：多措并举扎实做好反洗钱工作
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为有效防范洗钱风险，扎实做好反洗钱工作，枣庄滕州支行多措并举落实各项内控措施，反洗钱工作取得显著成效。一是健全组织，加强对洗钱工作的领导。调整反洗钱领导小组，网点设立反洗钱管理员，负责本反洗钱工作；二是加强客户身份识别，落实客户开户信息留存核查，尤其是对职业信息询问填写；三是认真审核客户资料及交易情况，合理判断客户风险等级，对存量客户风险等级发生变化的，及时进行认真梳理，并做出调整；四是加强高风险客户监测，及时、准确、完整上报大额和可疑交易报告、重点可疑交易报告；五是加大日常监督检查。要求反洗钱管理员每天登录系统，定期通报各网点反洗钱业务数据处理情况，推动反洗钱报告质量提升。 相关文章： 最新文章： |