兴义分行持续有效防范和打击电信网络新型违法犯罪活动
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按照《关于贯彻落实贵州银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作的督导方案的通知》文件精神，兴义分行采取持续有效措施，通过多渠道，多方式全面开展防范和打击电信诈骗整治活动，保护人民群众和国家资金财产安全，提高该行社会形象。 为将该项工作落实到实处，兴义分行多次联动银监局、公安机关、新闻媒体等，组成社会宣传团队，以网点为依托，通过摆摊设点、营业网点的LED和电子显示屏、融e联、官方微博、微信、短信、在营业网点外悬挂防范和打击电信诈骗宣传横幅、标语等方式进行宣传，将电信诈骗宣传资料发放到群众手中，并开展关于电信诈骗的特征、主要表现形式、常见手段和危害性、典型案例、不法分子惯用伎俩等方面的宣讲，让客户熟知电信诈骗的危害性，激励其打击、举报电信诈骗的积极性，增强社会责任感，提高客户对于电信诈骗的自我防范意识和防控能力。 为充分调动支行网点及全体员工防范和打击电信诈骗的积极性，该行加强防范和打击电信诈骗激励机制，将防范打击电信诈骗开展情况列入绩效考核。以支行网点为单位，成功堵截并收集电信诈骗事件，录入《外部欺诈风险信息系统》中，在每季《营业网点安全保卫工作考核》时予以考核加分，进行电信诈骗单项奖励，同时总分进行排名，作为绩效考核的依据。并把电信诈骗开展情况列入每次例行检查和专项检查事项，把该项工作的开展作为长期的工作任务。 同时，该行还将防范和打击电信诈骗活动常态化，积极与当地政府、公安、银监等部门建立防范和打击电信诈骗犯罪活动常态快速应急处置机制，一旦客户发生电信诈骗事件，立即启动联动应急快速处置机制，第一时间查询、扣划、冻结嫌疑人账户资金，协助公安机关侦破案件，有效把客户资金损失降低到最小限度，最大限度地挽回客户资金损失。 该行还充分发挥《外部欺诈风险信息系统》作用，走访公安机关，建立信息共享联合机制，推介《外部欺诈风险信息系统》防范电信诈骗活动的强大功能，取得公安机关的认可和支持，先后获取诈骗分子嫌疑人的诈骗账号、卡号及身份信息200多条，将嫌疑人的信息录入《外部欺诈风险信息系统》中，建立强大的防范和打击电信诈骗活动的信息数据库，当嫌疑人身份信息触发《外部欺诈风险信息系统》信息，弹出电信诈骗信息提示，立即预警客户及柜员，掌握嫌疑人身份信息，为公安机关提供有力、可靠的电信诈骗线索，防范嫌疑人的阴谋得逞，有效堵截电信诈骗事件的发生，确保客户及国家资金财产免受侵害。 相关文章： 最新文章： |