建行枣庄峄城支行：多举措防范结算风险
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为全面提升网点内控和案件防控能力，促进业务合规发展，峄城支行采取四项措施，做好资金结算业务风险防控工作。 一是开展异地账户排查。组织对存量异地单位人民币结算账户开户资料的真实性、完整性、合规性逐户进行排查，从源头上防范外部诈骗风险。二是督促对公单位结算账户资料超期检查整改。从账户影像系统中提取对公单位结算账户资料超过有效期的账户明细，逐户落实整改。三是组织单位预开户未审批账户专项治理。提取预开户超过1个月审批未通过的账户明细，督促相关机构及时进行清理撤销，或补充相关资料后上报市行审批转正常，防范开户资料及预留印鉴卡，长期无法归档或做后续处理被滥用的风险。四是开展承兑汇票排查。对纸质银行承兑汇票进行专项排查，主要对出票流程、解付等内容进行了重点检查。 相关文章： 最新文章： |