建行长沙芙蓉支行狠抓反洗钱工作
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今年以来，建行长沙芙蓉支行认真落实反洗钱宣传工作的实施方案，全面实施反洗钱工作。 一是高度重视，成立反洗钱工作小组。由网点负责人任组长，副行长和委派营业主管任副组长、全体员工为组员。网点负责人在周例会上部署反洗钱宣传工作，由营业主管负责具体实施。二是组织培训，整理历年反洗钱资料，组织全体员工学习，提升全员反洗钱意识及专业知识。三是修订岗位职责，明确反洗钱责任人，对反洗钱系统每日导入的数据及时处理，认真做好大额交易处理、可疑上报、客户等级分类工作等。四是高度重视客户身份核查工作，严把开户关。为每个柜台配备身份核查设备，要求柜员对需出示身份证办理的业务，首先做好身份核查工作，并留存核查记录。五是做好反洗钱宣传工作。在各网点营业大厅与路道摆放反洗钱宣传展架，提升客户对反洗钱知识的认知度，营造防范打击洗钱犯罪的良好环境。 相关文章： 最新文章： |