建行枣庄市中支行积极防范银行卡业务洗钱风险
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为进一步预防利用银行卡业务进行洗钱等违法犯罪活动，建行枣庄市中支行采取措施防范银行卡业务洗钱风险。该行充分利用联网核查公民身份信息系统、第二代身份证鉴别仪等工具核实客户身份信息，确保开户资料真实、有效；高度关注相关部门大额交易风险提示，对涉及本行卡、商户的，迅速、准确地进行核查,及时采取处置措施；及时提交可疑交易报告，为反洗钱工作做好参考。 相关文章： 最新文章： |
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建行枣庄市中支行积极防范银行卡业务洗钱风险 |
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| 作者：市中启轩 文章来源：第一金融网 更新时间：2017/2/23 15:39:14 | ||||
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