建行枣庄 滕州支行：四措施有效防范反洗钱风险
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为有效预防和打击洗钱犯罪活动，提升前台员工反洗钱意识，滕州支行大同分理处采取多项措施贯彻落实反洗钱各项工作，防范洗钱风险。一是积极参加人民银行组织的反洗钱业务岗位培训，并取得从事反洗钱岗位资格；二是加强反洗钱知识学习，使反洗钱相关人员熟知反洗钱工作内容，增强对反洗钱工作的认识，并自觉将反洗钱工作要求贯穿于业务办理各个环节；三严格执行业务制度、流程，关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，提高可疑交易的识别、分析、判断和报送水平。 相关文章： 最新文章： |