邮储银行金溪县支行开展“清雷行动”专项排查活动
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根据《江西银监局办公室关于开展银行业金融机构“清雷行动”专项排查工作的通知》和上级行工作要求，邮储银行金溪县支行组织开展“清雷行动”专项排查活动。 为确保“清雷行动”专项排查工作的顺利开展，该行专门召开专题会议，研究成立了排查工作领导小组，由县支行副行长任组长，各部门负责人及相关管理人员任组员。 本次排查活动主要针对全行在职人员，主要通过员工访谈、外围调查、调阅工作资料及监控录像、公布举报邮箱、广泛收集线索、家庭访谈等排查方法，了解员工的家庭和睦情况、财产状况及员工8小时以外参加活动等情况，进行交叉验证。排查是否组织、参与非法集资；是否存在盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂；是否违规出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金、套现，涉嫌洗钱；是否参与“黄、赌、毒”或其他不良嗜好受到相关部门处理的行为等违反银行业监管法律法规行为。 该行将以此次排查活动为契机，加强内部管理、规范员工行为、有效防范风险，合规经营，稳步前行。 相关文章： 最新文章： |