建行枣庄滕州支行：五举措防范买卖银行卡违法行为的风险
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为有效遏制和打击非法买卖银行卡的违法犯罪行为，枣庄滕州支行采取五项措施防范因买卖银行卡违法行为给银行带来的风险：一是组织员工学习省分行《关于防范买卖银行卡行为的风险提示》，通过学习案情简介，案件对社会的危害、案件特点及防范要求等相关内容，进一步提高案防执行力度，推进业务稳健运行。二是加大宣传力度，利用LED显示屏、宣传折页向客户滚动播放非法买卖银行卡的危害，提高广大人民群众的防范意识；三是加强银行卡管理，严格执行发卡制度，柜口严格审核办卡人身份信息，对于多人集体办卡并主动要求开通网上银行、手机银行的客户要提高警惕，对客户加强风险提示。四是持续开展整治银行卡非法买卖专项自查，对个人借记卡账户和个人信用卡领用、账户验证工具领用、挂失、补卡、销户等经营行为的合规性，以及个人银行卡账户相关各类金融信息管理、使用进行了全面排查；五是积极协助配合公安机关将“非法买卖银行卡”犯罪嫌疑人绳之以法，依法追究其法律责任。 相关文章： 最新文章： |