为进一步加强个人业务柜面操作风险管控,枣庄滕州支行强化“四个重点”管理 ,有效的防范个人业务操作风险的发生。一一是强化柜面管理制度学习,落实“一岗双责”,进一步提升员工风险防范意识,有效防范案件风险事件的发生;二是组织会计主管通过现场观看业务办理流程、查阅档案资料、调阅监控录像资料对个人业务柜面重点业务、重点岗位、重点人员、重点时段进行突击检查,对检查发现的问题下发整改单并限期进行整改;三是严格执行重点岗位、重点人员轮岗、强制休假制度,建立重要岗位人员轮岗台账;四是通过电话回访客户的形式,了解柜员有无违反规定代理保管客户印鉴、密码等资料,将各种风险消灭在萌芽状态。
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