建行枣庄滕州支行：加大反洗钱宣传 提升客户身份识别技能
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为贯彻落实市行开展的《反洗钱法》颁布十周年主题宣传活动，为提升反洗钱工作力度和水平，枣庄滕州支行采取多项措施，加大反洗钱宣传，努力提升员工工作技能。一是利用周末深入学校、社区、企业、社会团体等单位，面向广大群众，发放反洗钱宣传单，现场讲解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础。二是走上街头，开展“金融机构反洗钱法宣传”活动，解答群众咨询，发放宣传资料100余份，让员工及广大客户进一步认识到了反洗钱的危害，远离非法集资、地下钱庄、赌球博彩和恐怖融资，增强公民了的责任意识、形成打击洗钱犯罪的良好氛围。三是积极组织全体员工学习客户身份识别技能，督促员工开展持续的客户尽职调查，加强对客户身份资料信息的跟踪、维护管理及重新识别，坚决杜绝“非实名制开户”等现象的发生。 相关文章： 最新文章： |