建行枣庄滕州支行：四举措做好新形势下的反洗钱工作
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针对近期社会上陆续出现通过“挂失-换卡”、“销卡-重开”方式变相提高银行卡跨境取现额度并在境外大量取款的情况，部分涉嫌地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙非法跨境转移资金。滕州支行四举措做好新形势下的反洗钱工作 。一是加强学习，提高员工反洗钱意识和识别技能；二是加强挂失换卡和销卡重开环节的审核把关，对客户的境外ATM取现交易情况重点关注，加强客户尽职调查；三是强化可疑交易监测和报告，增设频繁换卡和开销户监测指标：四是采取后续风险防控措施，提高客户风险等级、检测客户账户功能，一旦发现可以交易立即向人民银行和上级行汇报。 相关文章： 最新文章： |