建行枣庄峄城支行：积极组织客户身份识别风险培训
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为有效落实人行监管要求，推动反洗钱工作的开展，峄城支行积极组织身份识别风险培训，认真履行客户身份识别工作，防范合规风险。培训中首先针对稽核中心提出的客户身份识别类预警信息进行分析发现，问题重要集中在柜员新系统熟悉程度不足，风险意识淡薄。其次针对问题要求全体员工加强对客户身份证件真实性、有效性审查，提高客户身份识别风险意识，及时对客户信息进行联网核查，并对客户做到持续的身份识别跟踪。最后加强员工对远程集中授权业务的学习，严格执行远程授权身份审核机制，利用前后台双重审核，加强客户身份识别的风险控制。 相关文章： 最新文章： |